合同詐騙的立案流程
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一、合同詐騙罪是公訴案件，案件流程大致如下：1、受害人需要向派出所或公安局報(bào)案；2、報(bào)案需要準(zhǔn)備一系列的報(bào)案材料，警察審核以后符合立案條件便可以立案；3、立案后公安機(jī)關(guān)便進(jìn)行偵查以確定事實(shí)和收集證據(jù)。4、公安機(jī)關(guān)偵查完畢后，便會將案件移交檢察院；5、檢察院受到材料后會審查起訴，經(jīng)審查若構(gòu)不成犯罪（包括合同詐騙罪法定構(gòu)成要件不滿足或證據(jù)不足等情形）便不提起公訴，若初步認(rèn)為構(gòu)成犯罪變會向法院提起公訴；6、提起公訴后，最后由法院進(jìn)行審理、判決。二、合同詐騙罪的立案的材料一般包括：1、雙方簽訂的合同（協(xié)議）。2、受害人的身份證（復(fù)印件），涉嫌詐騙人的身份證明材料，請盡量提供。3、提供涉嫌人進(jìn)行詐騙的事實(shí)材料，如簽訂合同的虛構(gòu)單位，冒用他人名義的相關(guān)依據(jù)。一般涉嫌人會留下印章、印鑒、假名片、假工作證、假營業(yè)執(zhí)照，蓋假公章各種證明等。4、提供證明詐騙的危害后果的材料。如受害者已經(jīng)履行合同的，提供已履行合同的材料；造成相應(yīng)損失的，提供損失結(jié)果的證據(jù)。5、其他與本案有關(guān)的材料，如雙方在來往中的郵件，書函等材料。
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根據(jù)刑法關(guān)于合同詐騙罪的規(guī)定，以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)予以立案。
行為人詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上的，即達(dá)到詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)以刑事案件處理。如果一次欺詐行為的金額，沒有達(dá)到三千元的立案標(biāo)準(zhǔn)，但存在多次欺詐的行為，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。 而詐騙罪的立案流程為：被害人報(bào)案后，由公安機(jī)關(guān)審查后決定是否立案。若公安機(jī)關(guān)經(jīng)審查后，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，并屬于自己管轄范圍的，應(yīng)制作《刑事案件立案報(bào)告書》。經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案。
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詐騙罪立案的流程詐騙罪在立案之后，首先是由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行相應(yīng)的偵查行動。確定犯罪嫌疑人、收集相關(guān)證據(jù)。當(dāng)犯罪嫌疑人詐騙行為清楚，證據(jù)充分的情況下，公安機(jī)關(guān)會將案件移交人民檢察院提起公訴，最后交由法院做出合法合理的審判。
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詐騙作案立案流程首先向案件發(fā)生地的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案，說明情況并提交相關(guān)證據(jù)，當(dāng)犯罪嫌疑人需要追究刑事責(zé)任時(shí)，公安機(jī)關(guān)就會做出立案處理。
2020.11.10 165 -
合同詐騙的立案程序合同詐騙罪案件流程是： 1、受害人需要向派出所或公安局報(bào)案； 2、報(bào)案需要準(zhǔn)備一系列的報(bào)案材料，警察審核以后符合立案條件便可以立案； 3、立案后公安機(jī)關(guān)便進(jìn)行偵查以確定事實(shí)和收集證據(jù)； 4、公安機(jī)關(guān)偵查完畢后，便會將案件移交檢察院； 5、檢
2020.02.05 156
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合同詐騙案立案流程
公安機(jī)關(guān)立案詐騙案件后，公安機(jī)關(guān)處理案件的時(shí)限沒有明確規(guī)定，一般取決于案件的復(fù)雜程序和涉案金額?！豆矙C(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百八十七條公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查已經(jīng)立案的刑事案件，全面客觀地收集和檢
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合同詐騙立案流程
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： (1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至
2022-09-03 15,340 -
合同詐騙罪立案流程
合同詐騙罪符合立案標(biāo)準(zhǔn)的，由公安機(jī)關(guān)立案，然后進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)我國有關(guān)法律法規(guī)，以非法占有為目的，在簽訂和履行合同過程中騙取對方財(cái)產(chǎn)的，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)提起訴訟：1。個(gè)人詐騙公私財(cái)產(chǎn)數(shù)額在500
2021-12-05 15,340 -
合同詐騙案立案流程及時(shí)間
1、公安機(jī)關(guān)對詐騙案件立案后，公安機(jī)關(guān)處理案件的時(shí)限是沒有明確的規(guī)定，一般依據(jù)案件的復(fù)雜程序、涉案的金額等情形而定。 2、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》 第一百八十七條公安機(jī)關(guān)對已經(jīng)立案的刑事案件，
2022-05-17 15,340
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派出所詐騙立案流程派出所詐騙立案流程，一般包括了公安機(jī)關(guān)立案偵查、檢察院審查起訴，以及人民法院審判等三個(gè)步驟。立案程序通常包括對于立案材料的接受、審查和處理三個(gè)部分。具體情況如下： 1、公安機(jī)關(guān)立案偵查： 公安機(jī)關(guān)拘留或逮捕犯罪嫌疑人后，對于被拘留的人，會在
4,203 2022.04.17 -
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詐騙罪立案流程及標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國刑法》以及相關(guān)司法解釋，行為人詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上的，即達(dá)到詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)以刑事案件處理。如果一次欺詐行為的金額，沒有達(dá)到三千元的立案標(biāo)準(zhǔn)，但存在多次欺詐的行為，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰
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