幫別人辦銀行卡有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
該咨詢(xún)?yōu)橛脩?hù)常見(jiàn)問(wèn)題，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類(lèi)似問(wèn)題！點(diǎn)擊提問(wèn)
一、用自己的身份證幫別人辦理銀行卡有風(fēng)險(xiǎn)。 二、說(shuō)明： 1，《中國(guó)人民銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》第四十五條第二款規(guī)定：存款人不得出租、出借銀行結(jié)算賬戶(hù)，不得利用銀行結(jié)算賬戶(hù)套取銀行信用。 第六十五條第四款規(guī)定：存款人使用銀行結(jié)算賬戶(hù)，不得出租、出借銀行結(jié)算賬戶(hù)。否則將給予 ①，警告并處以 1000元罰款； ②，經(jīng)營(yíng)性的存款人有上述所列行為的，給予警告并處以 5000元以上 3萬(wàn)元以下的罰款。 2，如果借給對(duì)方，用來(lái)洗錢(qián)、進(jìn)行毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等，你就相當(dāng)于是幫兇，要受到連帶責(zé)任的。判罰規(guī)定是： ①，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金； ②，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。 3，單位犯罪的（涉及到轉(zhuǎn)移公司財(cái)產(chǎn)、職務(wù)侵占等），對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。
對(duì)內(nèi)容有疑問(wèn)，可立即反饋反饋
幫別人辦銀行卡危險(xiǎn)，是違法行為，需要承擔(dān)一定的法律責(zé)任，以及對(duì)方可能從事違法犯罪行為。個(gè)人申領(lǐng)銀行卡，應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門(mén)規(guī)定的本人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開(kāi)立記名賬戶(hù)。
銀行卡借給別人主要有以下風(fēng)險(xiǎn)嗎： 1、被他人冒用信用卡，惡意透支的風(fēng)險(xiǎn)； 2、被盜竊銀行卡或者被侵占等風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)于以冒用信用卡、惡意透支等行為實(shí)施詐騙活動(dòng)的，數(shù)額較大可構(gòu)成信用卡詐騙罪。
-
銀行卡拍給別人看有風(fēng)險(xiǎn)嗎銀行卡拍給別人可能會(huì)存在的風(fēng)險(xiǎn)： 1、偽造、復(fù)制您的個(gè)人身份證從事詐騙等違法犯罪活動(dòng)； 2、利用您的身份信息盜刷您的銀行存款、信用額度； 3、利用您的身份信息進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)借貸； 4、其他違法犯罪行為。建議您采取以下措施： 1、警告對(duì)方使用后立馬
2020.10.15 2,192 -
幫別人辦手機(jī)卡的風(fēng)險(xiǎn)自己實(shí)名的號(hào)碼如果交由他人使用,所產(chǎn)生的欠費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)可能將由實(shí)名機(jī)主承擔(dān)。而且把身份證借給別人是違法的，由公安機(jī)關(guān)給予警告,并處二百元以下罰款。有違法所得的,沒(méi)收違法所得。
2020.03.07 5,235 -
幫別人辦銀行卡犯法嗎自己主動(dòng)辦理，并給予他人的（不用于從事非法行為），不算違法，這是你自己的選擇。但是，如果實(shí)際情況是他人盜用你的身份信息辦理銀行卡，則屬于違法行為，是犯法的。
2020.08.17 1,029
-
幫別人辦銀行卡有風(fēng)險(xiǎn)嗎
1、有危險(xiǎn),有些人利用他人身份信息辦理銀行儲(chǔ)蓄卡,從事違法犯罪活動(dòng)。例如,利用該銀行卡為電信詐騙等違法犯罪分子套現(xiàn)取錢(qián)?；蛘呃迷撱y行卡存取非法錢(qián)財(cái),逃避法律監(jiān)管。司法機(jī)關(guān)追查犯罪時(shí)發(fā)現(xiàn)該銀行卡被犯罪
2022-11-15 15,340 -
幫忙辦理銀行卡有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
《中國(guó)人民銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》第四十五條第二款規(guī)定：存款人不得出租、出借銀行結(jié)算賬戶(hù)，不得利用銀行結(jié)算賬戶(hù)套取銀行信用。存款人使用銀行結(jié)算賬戶(hù)，不得出租、出借銀行結(jié)算賬戶(hù)。
2023-05-02 15,340 -
幫別人辦銀行卡危險(xiǎn)嗎
有危險(xiǎn),有些人利用他人身份信息辦理銀行儲(chǔ)蓄卡,從事違法犯罪活動(dòng)。例如,利用該銀行卡為電信詐騙等違法犯罪分子套現(xiàn)取錢(qián)。或者利用該銀行卡存取非法錢(qián)財(cái),逃避法律監(jiān)管。司法機(jī)關(guān)追查犯罪時(shí)發(fā)現(xiàn)該銀行卡被犯罪分子
2022-05-17 15,340 -
別人幫辦銀行卡危險(xiǎn)嗎
有危險(xiǎn),有些人利用他人身份信息辦理銀行儲(chǔ)蓄卡,從事違法犯罪活動(dòng)。例如,利用該銀行卡為電信詐騙等違法犯罪分子套現(xiàn)取錢(qián)?；蛘呃迷撱y行卡存取非法錢(qián)財(cái),逃避法律監(jiān)管。司法機(jī)關(guān)追查犯罪時(shí)發(fā)現(xiàn)該銀行卡被犯罪分子
2022-05-22 15,340
-
00:53
幫別人代收工資有風(fēng)險(xiǎn)嗎幫別人代收工資有風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于數(shù)量的變化。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可知，勞動(dòng)者本人因故不能領(lǐng)取工資時(shí)，可由其親屬或委托他人代領(lǐng)。用人單位必須書(shū)面記錄支付勞動(dòng)者工資的數(shù)額、時(shí)間、領(lǐng)取者的姓名以及簽字，并保存兩年以上備查。用人單位在支付工資時(shí)應(yīng)向勞動(dòng)
10,385 2022.04.18 -
00:58
借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負(fù)責(zé)。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢(qián)、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的，那么公安機(jī)關(guān)會(huì)通過(guò)身份證和銀行卡追究持卡
12,168 2022.05.11 -
00:52
銀行卡借給別人用違法嗎銀行卡借給別人用的，屬于違法行為。當(dāng)事人在銀行辦理銀行卡時(shí)，發(fā)卡銀行會(huì)和當(dāng)事人達(dá)成約定，約定由當(dāng)事人本人使用銀行卡，不得進(jìn)行租借或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)⑶壹s定一定的違約責(zé)任。當(dāng)事人從銀行辦理銀行卡后，必須按照約定使用銀行卡，不得進(jìn)行出租或者出借，當(dāng)事人
6,320 2022.05.11
