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銀行如何認(rèn)定供應(yīng)商供應(yīng)電信詐騙?

2022-10-01 10:57

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涉嫌信用卡詐騙罪,應(yīng)當(dāng)判處三年以上有期徒刑?!?a target="_blank" href="http://dilbar.cn/zhishi/xingshi/xingfa/">刑法》第一百九十五條【信用證詐騙罪】有下列情形之一,進(jìn)行信用證詐騙活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn): (一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的; (二)使用作廢的信用證的; (三)騙取信用證的; (四)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。

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電信詐騙中,如果二人以上共同故意實(shí)施了詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的行為,且行為人均符合刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的,可認(rèn)定為詐騙罪的共同犯罪。

張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

“電信詐騙”不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,我國刑法和相關(guān)司法解釋中并沒有這樣的提法,它歸屬于普通詐騙罪,特點(diǎn)是行為人利用通訊工具或者通過郵寄、張貼小廣告等不與被害人直接接觸的方式,向不特定的多數(shù)人散發(fā)虛假信息,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。相較于普通詐騙罪其作案手法特殊,故稱之為“電信詐騙”。 利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙,詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。 二年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理,詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。 實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),具有下列情形之一的,酌情從重處罰: 1.造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的; 2.冒充司法機(jī)關(guān)等國家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的; 3.組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的; 4.在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的; 5.曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過行政處罰的; 6.詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動能力人的財(cái)物,或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的; 7.詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的; 8.以賑災(zāi)、募捐等社會公益、慈善名義實(shí)施詐騙的; 9.利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾公安機(jī)關(guān)等部門工作的; 10.利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐騙的。

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