集資詐騙罪與非法占有罪的認定
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《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應當依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”： （一）集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； （二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； （三）攜帶集資款逃匿的； （四）將集資款用于違法犯罪活動的； （五）抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的； （六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的； （七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的； （八）其他可以認定非法占有目的的情形。
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集資詐騙罪中認定非法占有目的的條件是：行為人集資后肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；攜帶集資款逃匿等的；犯此罪，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。
非法集資罪的認定： (一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。 (二)犯罪主觀方面是故意。當事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結果，并且希望這種結果的發(fā)生。在單位進行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責任人員和其他責任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認識和意志，嚴格區(qū)別于單位成員個人的認識和意志。 (三)犯罪客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本的運作過程，即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式將不特定對象的資金集中起來，使他們成為形式上的投資者(股東、債權人)，往往是人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴重破壞國家金融管理秩序。因此，我們建議將非法集資罪列入《刑法》第三章第四節(jié)的破壞金融管理秩序罪，以確立其在整個《刑法》體系中的應有地位。 (四)犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經有關部門批準的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式向社會不特定對象募集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。
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集資詐騙罪中的非法占有目的如何認定具有下列情形之一的，可以認定為集資詐騙罪中的“以非法占有為目的”： (一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； (二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； (三)攜帶集資款逃匿的；
2020.02.15 234 -
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如何認定集資詐騙罪中的“非法占有目的”集資詐騙罪中的非法占有目的應當界定為：即以詐騙的方法，非法掌握、控制他人的財物，并在此基礎上使用、收益、處分該財物，形成非法所有的事實狀態(tài)。
2020.09.15 172
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非法占有罪與集資詐騙罪怎么認定
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2022-05-20 15,340 -
非法占有罪與集資詐騙罪的鑒別
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2022-05-21 15,340 -
集資詐騙的非法占有罪怎么認定？
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2021-05-07 15,340 -
非法占有的集資詐騙罪怎么認定
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2021-05-08 15,340
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詐騙罪與非法集資罪的區(qū)別詐騙罪與非法集資罪的區(qū)別： 1、兩罪的犯罪對象有所不同； 詐騙罪的犯罪對象通常是特定的，即行為人主要針對特定的人、或者特定的單位實施詐騙的行為，并獲得相應的錢財；而非法集資罪的犯罪對象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，通常包含財務和金錢；
895 2022.04.17 -
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非法集資罪的認定量刑非法集資罪的認定量刑主要包括以下兩類： 第一，如果犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，就構成了非法吸收公眾存款罪，屬于非法集資罪的一種，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；如果非法吸收公眾存款數(shù)額
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非法集資罪的認定標準非法集資的認定標準：1、非法吸收公眾存款罪的認定標準是沒有合法資格的組織吸收公眾存款或者是有合法資格的組織非法吸收公眾存款。2、集資詐騙罪的認定標準是以非法占有為目的，用詐騙的方式募集資金，也就是需要別人基于錯誤的認知處分了自己的財產。非法
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