保險資金境外投資當(dāng)事人認(rèn)定辦法
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本辦法所稱保險資金境外投資當(dāng)事人，是指委托人、受托人和托管人。本辦法所稱委托人，是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的保險公司、保險集團(tuán)公司、保險控股公司等保險機構(gòu)。本辦法所稱受托人，包括境內(nèi)受托人和境外受托人。境內(nèi)受托人是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的保險資產(chǎn)管理公司，以及符合中國保險監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國保監(jiān)會)規(guī)定條件的境內(nèi)其他專業(yè)投資管理機構(gòu)。境外受托人是指在中華人民共和國境外依法設(shè)立，符合中國保監(jiān)會規(guī)定條件的專業(yè)投資管理機構(gòu)。本辦法所稱托管人，是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立，符合中國保監(jiān)會規(guī)定條件的商業(yè)銀行和其他金融機構(gòu)。擔(dān)任托管人的商業(yè)銀行包括中資銀行、中外合資銀行、外商獨資銀行和外國銀行分行。
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1、利用我國經(jīng)常項目可兌換進(jìn)入中國市場?？赏ㄟ^進(jìn)出口價格虛報、預(yù)收貨款、延遲付匯造假、平行貸款、提前錯后及借用外債等。 2、以在華外資企業(yè)為通道。一是通過在華建立投資性公司或生產(chǎn)型子公司及合資公司，或者以建設(shè)合資及獨資項目的名義，以企業(yè)注冊資本金或增資等形式,從境外收取外匯并辦理結(jié)匯。 3、通過外商投資企業(yè)的股東貸款，即外商投資企業(yè)以股東貸款方式進(jìn)行對外短期借款并結(jié)匯。通過境內(nèi)外資企業(yè)與境外關(guān)聯(lián)企業(yè)相互配合，以暫收應(yīng)付款等方式，為境外資金入境提供便利。 4、虛增貿(mào)易的方法。目前我國企業(yè)進(jìn)出口實行的是強制結(jié)售匯制，所以國外的美元要換成人民幣進(jìn)入中國，就可以通過境內(nèi)的對外貿(mào)易企業(yè)虛報貿(mào)易出口的方式，提高出口貨物的價格，開高出口發(fā)票。這樣就可以使一部分境外的外幣通過出口貿(mào)易流入國內(nèi)。
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2020.02.11 900 -
企業(yè)境外投資管理辦法有哪些企業(yè)境外投資管理辦法商務(wù)部的內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)當(dāng)客觀評估自身條件、能力，深入研究投資目的地投資環(huán)境，積極穩(wěn)妥開展境外投資，注意防范風(fēng)險。境內(nèi)外法律法規(guī)和規(guī)章對資格資質(zhì)有要求的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得相關(guān)證明文件。企業(yè)應(yīng)當(dāng)要求其投資的境外企業(yè)遵守投資目的地法
2020.01.07 484
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本辦法所稱保險資金境外投資當(dāng)事人，是指委托人、受托人和托管人。本辦法所稱委托人，是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的保險公司、保險集團(tuán)公司、保險控股公司等保險機構(gòu)。本辦法所稱受托人，包括境內(nèi)受托人和境外
2022-01-30 15,340 -
保險資金境外投資應(yīng)該如何規(guī)定
本辦法所稱保險資金境外投資當(dāng)事人，是指委托人、受托人和托管人。本辦法所稱委托人，是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的保險公司、保險集團(tuán)公司、保險控股公司等保險機構(gòu)。本辦法所稱受托人，包括境內(nèi)受托人和境外
2022-03-16 15,340 -
保險資金境外投資限于哪些
保險資金境外投資限于下列投資形式或者投資品種：(一)商業(yè)票據(jù)、大額可轉(zhuǎn)讓存單、回購與逆回購協(xié)議、貨幣市場基金等貨幣市場產(chǎn)品;(二)銀行存款、結(jié)構(gòu)性存款、債券、可轉(zhuǎn)債、債券型基金、證券化產(chǎn)品、信托型產(chǎn)品
2022-03-16 15,340 -
委托人從事保險資金境外投資，應(yīng)當(dāng)具備哪些條件，如何進(jìn)行保險投資
委托人從事保險資金境外投資，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：(一)建立健全的法人治理結(jié)構(gòu)和完善的資產(chǎn)管理體制，內(nèi)部管理制度和風(fēng)險控制制度符合《保險資金運用風(fēng)險控制指引(試行)》的規(guī)定;(二)具有較強的投資管理能力、
2022-01-20 15,340
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1,412 2022.05.11 -
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5,226 2022.05.11 -
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非法集資罪的認(rèn)定量刑非法集資罪的認(rèn)定量刑主要包括以下兩類： 第一，如果犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，就構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪，屬于非法集資罪的一種，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；如果非法吸收公眾存款數(shù)額
1,895 2022.04.15
