非法高利貸罪立案標準要求
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刑法中沒有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對于個人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國《刑法》175條規(guī)定了“高利轉(zhuǎn)貸罪”，即以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金?！?2、非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。犯非法吸收公眾存款罪，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。
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非法高利貸立案標準。我國沒有直接對非法高利貸規(guī)定法律條件，規(guī)定了非法高利轉(zhuǎn)貸的相關(guān)法律條件。具體標準如下：1、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；2、雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
高利貸非法經(jīng)營罪立案標準：違法所得數(shù)額在十萬元以上的；兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，再次高利轉(zhuǎn)貸的。
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高利貸非法經(jīng)營罪立案標準高利貸非法經(jīng)營罪立案標準如下： 1、以營利為目的； 2、年化利率超36%； 3、個人放貸金額達200萬，單位放貸金額達1000萬； 4、經(jīng)常性（2年內(nèi)10次）。 其中前兩條為分別必要條件，務(wù)必滿足，后兩條擇一滿足（金額達到或者金額不夠次數(shù)來
2020.06.10 708 -
非法高利放貸的立案標準非法高利放貸立案標準如下： 1、以營利為目的； 2、違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準或者超越經(jīng)營范圍放貸； 3、實際年利率超過36%； 4、兩年內(nèi)向不特定的單位或個人以借款或其它名義出借資金10次以上； 5、個人非法放貸數(shù)額累計在200萬元以
2020.06.24 511 -
非法高利貸請問立案標準利率高于銀行同期貸款利率4倍就屬于高利貸。放高利貸是犯法的。界定高利貸一般非法獲利50萬以上，就要判刑3年以上了。認為高利貸法定界限不能簡單地以銀行的貸款利率為參數(shù)，而應(yīng)根據(jù)各地的實際情況，專門制定民間借貸指導(dǎo)利率，超過指導(dǎo)利率上限的，即構(gòu)
2021.10.13 423
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非法高利貸罪立案標準
刑法中沒有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對于個人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國《刑法》175條規(guī)定
2022-04-10 15,340 -
非法高利貸罪立案標準？
刑法中沒有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對于個人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國《刑法》175條規(guī)定
2022-04-11 15,340 -
非法高利貸罪的立案標準
非法放高利貸罪立案標準：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定 （二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
2022-06-05 15,340 -
非法放高利貸罪立案標準
非法放高利貸罪立案標準：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定 （二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
2022-06-03 15,340
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高利放貸罪立案標準根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪指的是：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得在十萬元以上的，符合高利轉(zhuǎn)貸罪的定案標準。如果行為人非法高利轉(zhuǎn)貸，違法所得未達到十萬元的，但兩年內(nèi)因高利
25,689 2022.04.17 -
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非法轉(zhuǎn)貸罪立案標準非法轉(zhuǎn)貸罪一般是指刑法上規(guī)定的“高利轉(zhuǎn)貸罪”，指的是以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，套取金融機構(gòu)的信貸資金再通過高利息的形式，轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得金額較大的行為。 根據(jù)經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的相關(guān)規(guī)定，行為人以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，套取金融機構(gòu)的信貸資金再通過高
232 2022.05.18 -
01:04
非法侵占罪立案標準刑法上規(guī)定的侵占罪屬于自訴罪名，受害人應(yīng)自行向法院提起訴訟，由法院直接受理。侵占罪立案標準如下：1、被告人明知財物屬于他人，仍將財物據(jù)為己有；2、他人財物指他人遺忘的財物、他人埋藏的財物或者他人委托被告人保管的財物；3、被告人侵占的財物價值
6,521 2022.04.17
