吸收出資罪達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)可以立案?
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公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)超過法定出資期限，有限責(zé)任公司股東虛假出資數(shù)額在三十萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東虛假出資數(shù)額在三百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的; (二)有限責(zé)任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬元以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東抽逃出資數(shù)額在三百萬元以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之三十以上的; (三)造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬元以上的; (四)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的: 1.致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的; 2.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的; 3.兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的; 4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。 (五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
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根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》中的規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬元以上的; (二)吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。刑法規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
逃匯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計(jì)數(shù)額在五百萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。
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達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn)可以找關(guān)系立案嗎達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn)不可以找關(guān)系立案。公安機(jī)關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案；認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形
2021.12.13 799 -
達(dá)不到量刑標(biāo)準(zhǔn)可以立案嗎達(dá)不到量刑標(biāo)準(zhǔn)可以立案，達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn)的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定，已經(jīng)追究的，應(yīng)當(dāng)撤銷案件，或者不起訴，或者終止審理，或者宣告無罪。
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吸收客戶資金不入賬罪立案標(biāo)準(zhǔn)我國的刑法對(duì)吸收客戶資金不入賬罪的立案標(biāo)準(zhǔn)作出了明確的規(guī)定。一般情況下，只要出現(xiàn)以下的情況之一的，公安機(jī)關(guān)就可以對(duì)該行為人進(jìn)行立案追究：第一、吸收客戶的資金不入賬，并且吸收金額在一百萬元以上的；第二、吸收客戶的資金不入賬，并且導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損
2022.04.12 832
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達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)能立案吸毒
《最高人民檢察院，公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（三）》第九條〔引誘，教唆，欺騙他人吸毒案（刑法第三百五十三條）］引誘，教唆，欺騙他人吸食，注射毒品的，應(yīng)予立案追訴。
2021-10-09 15,340 -
達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)抽逃出資罪才能立案?
公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)超過法定出資期限，有限責(zé)任公司股東虛假出資數(shù)額在三十
2022-03-16 15,340 -
存款罪達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才可以立案
隱瞞境外存款罪是指國家工作人員違反國家規(guī)定，故意隱瞞不報(bào)告境外存款，金額較大的行為。涉嫌隱瞞海外存款，人民幣金額在30萬元以上的，應(yīng)立案。
2021-10-11 15,340 -
猥褻兒童罪，達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)可以立案
根據(jù)《刑法》第237條第三款的規(guī)定，行為者用暴力、恐嚇或其他方法強(qiáng)制猥褻兒童。由于孩子對(duì)性的識(shí)別能力差，法律不要求行為者實(shí)施暴力、威脅或其他方法。無論孩子是否同意，無論孩子是否反抗，只要對(duì)孩子實(shí)施猥褻
2021-10-12 15,340
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非法吸收公共存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)取決于是否有以下四種情形之一：（1）個(gè)人吸收數(shù)額在20萬元以上，單位吸收數(shù)額100萬元以上。非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額以行為人所吸收的資金全額計(jì)算；（2）個(gè)人吸收對(duì)象30人以上，單位吸收對(duì)象150人以上
4,103 2022.04.17 -
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抽逃出資罪立案標(biāo)準(zhǔn)刑法對(duì)抽逃出資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，作出了規(guī)定。明確公司發(fā)起人、股東等違反公司法的規(guī)定，作出涉嫌刑法規(guī)定的相關(guān)行為的，應(yīng)予立案追訴。 具體包括：1、有限責(zé)任公司股東超過法定出資期限，虛假出資或者公司成立后進(jìn)行抽逃出資行為，數(shù)額達(dá)到30萬元以上，并占
3,203 2022.04.17 -
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犯非法吸收公共存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，主要從犯罪構(gòu)成的要件方面來考慮： 1、非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是國家的金融管理秩序，還給廣大儲(chǔ)戶和公眾帶來了風(fēng)險(xiǎn)，造成財(cái)產(chǎn)損失。 2、在客觀方面，行為人實(shí)施了非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為。非法吸收公眾
640 2022.06.15
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