騙購(gòu)?fù)鈪R罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些如何量刑
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《決定》對(duì)騙購(gòu)?fù)鈪R罪共規(guī)定了三檔法定刑，形成了最低刑為拘役最高刑為無期徒刑、自由刑與財(cái)產(chǎn)刑兼?zhèn)涞暮侠硇塘P配置模式。其中，對(duì)基本犯和加重犯并處罰金，對(duì)特別加重犯并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。我們認(rèn)為騙購(gòu)?fù)鈪R罪的處罰，存在兩個(gè)問題值得探討： 財(cái)產(chǎn)刑適用與單位犯罪的刑罰適用 在罰金刑的規(guī)定上，采取的是比例罰金制，即處以騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額5％以上30％以下罰金。騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額認(rèn)定上，出現(xiàn)不同幣種外匯時(shí)，應(yīng)以案發(fā)時(shí)國(guó)家外匯管理機(jī)關(guān)制定的統(tǒng)一折算率折合后予以確定。我國(guó)目前實(shí)行的是釘住美元匯率制度，折合幣種以美元為宜。對(duì)單位犯騙購(gòu)?fù)鈪R罪的，立法采取的是“雙罰制”原則，即既處罰單位，又處罰直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。在雙罰制原則的具體規(guī)定上采取的是區(qū)別原則，即對(duì)直接責(zé)任人員的處罰另行規(guī)定較輕于自然人的法定刑：《論新刑法規(guī)定的單位犯罪》，載《法治研究》（1997年），第398頁(yè)。）直接援引自然人犯罪的自由刑但不再對(duì)直接責(zé)任人員適用財(cái)產(chǎn)刑。 禁止重復(fù)評(píng)價(jià)與行政罰、刑罰的并科問題 關(guān)于禁止重復(fù)評(píng)價(jià)，不同的部門法理論有不同的界定。在刑法理論中，有學(xué)者表述為任何人不因同一犯罪行為再度受罰。張明楷教授認(rèn)為任何人不因同一犯罪再度受罰原則是指任何人不因同一犯罪受雙重刑罰處罰，即對(duì)被告人的某一犯罪事實(shí)科處刑罰以后，不能重新以該犯罪事實(shí)為根據(jù)再度科處刑罰。參見張明楷著：《刑法格言的展開》，法律出版社1999年版，第305頁(yè)。）行政法理論中，多表述為“一事不再罰”原則?！缎姓▽ｎ}研究》，中國(guó)人民大學(xué)出版社1998年版，第231頁(yè)。）外匯犯罪屬行政犯，無疑會(huì)牽涉到重復(fù)評(píng)價(jià)與行政罰、刑罰的并科問題。中國(guó)人民銀行等發(fā)布的《關(guān)于打擊套購(gòu)?fù)鈪R行為有關(guān)問題的通知》（1998）第5條規(guī)定，對(duì)違法套匯行為除由行政主管部門和外經(jīng)貿(mào)主管部門依法對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行行政處罰外，外匯局還應(yīng)根據(jù)外匯管理規(guī)定對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。 如何理解騙購(gòu)?fù)鈪R罪的行政罰與刑罰的并科問題。有學(xué)者認(rèn)為，禁止重復(fù)評(píng)價(jià)限于同一性質(zhì)處罰。張明楷教授認(rèn)為，行為人可因同一犯罪受到兩種不同性質(zhì)的處罰。對(duì)行政犯而言，通常既受行政罰又受刑罰。不能因?yàn)楫?dāng)事人受到兩種不同性質(zhì)的雙重處罰而認(rèn)為違反禁止重復(fù)評(píng)價(jià)原則。參見張明楷著：《刑法格言的展開》，法律出版社1999年版，第317頁(yè)。）該觀點(diǎn)值得商榷，我們認(rèn)為行政罰與刑罰能否并科應(yīng)視二者銜接關(guān)系而定。在具有銜接關(guān)系的情況下應(yīng)受刑罰，不得以行政罰代替或二者并科。在不具有銜接關(guān)系的情況下，行政罰與刑罰可以并科。因此，騙購(gòu)?fù)鈪R罪在受到行政罰之后應(yīng)予追究刑事責(zé)任的，行政罰應(yīng)依法予以折抵，折抵剩余能夠獨(dú)立存在。至于行政主管部門和外經(jīng)貿(mào)主管部門的行政處罰與外匯局的經(jīng)濟(jì)處罰的并科，可認(rèn)為違反“一事不再罰”原則。修訂后的刑法的一個(gè)顯著特點(diǎn)是增強(qiáng)了條文的明確性，成功地分解了不少“口袋罪”。刑法第226條規(guī)定的強(qiáng)迫交易罪，即是從投機(jī)倒把罪中分解出來的新罪之一。在刑法修訂以前，對(duì)于這種強(qiáng)買強(qiáng)賣、欺行霸市的行為，一般是作為擾亂市場(chǎng)秩序的一種表現(xiàn)，歸于投機(jī)倒把罪中。但是這種歸類過于牽強(qiáng)，形成實(shí)踐中對(duì)此類犯罪打擊不力的現(xiàn)象。本次修改，增設(shè)強(qiáng)迫交易罪，直接保護(hù)交易當(dāng)事人的平等協(xié)商交易權(quán)，對(duì)于維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序，保障市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展具有重要的意義。本文擬就強(qiáng)迫交易罪的若干問題進(jìn)行初步探討，以求正于刑法學(xué)界。
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騙購(gòu)?fù)鈪R案(全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條)]騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬美元以上的,《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》應(yīng)予立案追訴。
騙購(gòu)?fù)鈪R罪，是指違反國(guó)家外匯管理法規(guī)，使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者以其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。
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騙購(gòu)?fù)鈪R罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)有哪些騙購(gòu)?fù)鈪R罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：騙購(gòu)?fù)鈪R罪數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金；數(shù)額特別巨大或
2020.06.26 118 -
騙購(gòu)?fù)鈪R罪量刑標(biāo)準(zhǔn)?犯騙購(gòu)?fù)鈪R罪的，對(duì)單位判處罰金，即處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;單位騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，
2020.07.20 189 -
騙購(gòu)?fù)鈪R罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)公司、企業(yè)或者其他單位，違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的，對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他
2020.09.08 199
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騙購(gòu)?fù)鈪R罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些2017
2018年外匯外匯犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：（1）欺詐外匯犯罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役；（2）單位欺詐外匯金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上有期徒刑或者拘役；（3）金額特別巨大或者其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，
2022-01-06 15,340 -
騙購(gòu)?fù)鈪R罪案件如何量刑
犯騙購(gòu)?fù)鈪R罪的，對(duì)單位判處罰金，即處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;單位騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處騙購(gòu)
2022-05-11 15,340 -
騙購(gòu)?fù)鈪R罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
騙購(gòu)?fù)鈪R罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分為：犯此罪且數(shù)額較大的，對(duì)單位處以5％以上30％以下的罰款，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處以5年以下有期徒刑或者拘役。
2021-11-04 15,340 -
騙購(gòu)國(guó)外匯罪立案標(biāo)準(zhǔn)
欺詐外匯事件（全國(guó)人大常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲罰欺詐外匯、逃避外匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條）》欺詐外匯，金額在50萬美元以上的，《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（
2021-10-19 15,340
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騙購(gòu)?fù)鈪R罪立案標(biāo)準(zhǔn)騙購(gòu)?fù)鈪R罪，是指違反國(guó)家關(guān)于外匯管理的法律法規(guī)，使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或是重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或是以其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。例如
1,303 2022.04.17 -
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騙購(gòu)?fù)鈪R罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)我國(guó)法律的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人騙購(gòu)?fù)鈪R，總數(shù)額達(dá)到五十萬美元以上的，應(yīng)當(dāng)予以立案追訴。由此可知，騙購(gòu)?fù)鈪R罪的立案標(biāo)準(zhǔn)主要包括下面兩點(diǎn)： 第一，犯罪嫌疑人具有騙購(gòu)?fù)鈪R的行為。騙購(gòu)?fù)鈪R指的是犯罪嫌疑人違反國(guó)家外匯管理相關(guān)的法律法
1,307 2021.01.18 -
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騙購(gòu)?fù)鈪R罪如何處罰出現(xiàn)以下情況之一，騙購(gòu)?fù)鈪R涉嫌金額較大的，處五年以下有期徒刑或拘役，并處騙購(gòu)?fù)鈪R金額5%以上30%以下罰金；金額巨大或?qū)е聡?yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購(gòu)?fù)鈪R金額5%以上30%以下的罰金；金額特別巨大，處十年以上有期徒刑或無
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