高利貸詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
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敲詐勒索罪，是指以非法占有為目的，對(duì)被害人實(shí)施威脅或者要挾的方法，強(qiáng)行索取數(shù)額較大的公私財(cái)物或者多次敲詐勒索的行為。敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元至五千元以上，為“數(shù)額較大”，二年敲詐勒索三次以上為“多次敲詐勒索”。要構(gòu)成此罪，要看收取的百分之百五的高利貸的數(shù)額是否達(dá)到兩千元，或者二年內(nèi)是否敲詐勒索了三次以上。，【敲詐勒索罪】敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。，敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元至五千元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、三十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百七十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和社會(huì)治安狀況，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院批準(zhǔn)。，敲詐勒索公私財(cái)物，具有下列情形之一的，“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)可以按照本解釋第一條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的百分之五十確定：（一）曾因敲詐勒索受過(guò)刑事處罰的；（二）一年內(nèi)曾因敲詐勒索受過(guò)行政處罰的；（三）對(duì)未成年人、殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人敲詐勒索的；（四）以將要實(shí)施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意殺人、綁架等嚴(yán)重侵犯公民人身權(quán)利犯罪相威脅敲詐勒索的；（五）以黑惡勢(shì)力名義敲詐勒索的；（六）利用或者冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、軍人、新聞工作者等特殊身份敲詐勒索的；（七）造成其他嚴(yán)重后果的。，二年內(nèi)敲詐勒索三次以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百七十四條規(guī)定的“多次敲詐勒索”。
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以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人的是為高利轉(zhuǎn)貸罪。司法解釋又規(guī)定，出現(xiàn)以下情形的，是為本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：第一，高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；第二，雖未達(dá)到十萬(wàn)元以上的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但是兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)兩次以上行政處罰的，又高利轉(zhuǎn)貸。這兩種情形屬于應(yīng)予立案追訴的情形。
根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，對(duì)于高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)： (一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的; (二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。 對(duì)于有上述情形的，其公安機(jī)關(guān)即可予以立案追訴。
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高利轉(zhuǎn)貸詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么高利轉(zhuǎn)貸罪的起訴標(biāo)準(zhǔn)： （一）兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的； （二高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。 高利轉(zhuǎn)貸罪是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。
2020.12.08 176 -
高利貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)利率高于銀行同期貸款利率就屬于高利貸，就可以立案。放高利貸是犯法的。界定高利貸一般非法獲利50萬(wàn)以上，就要判刑3年以上了。認(rèn)為高利貸法定界限不能簡(jiǎn)單地以銀行的貸款利率為參數(shù)，而應(yīng)根據(jù)各地的實(shí)際情況，專門制定民間借貸指導(dǎo)利率，超過(guò)指導(dǎo)利率上限
2020.07.25 356 -
高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)我國(guó)沒(méi)有高利貸罪，與高利貸有關(guān)的罪名只有高利轉(zhuǎn)貸罪。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； （二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政
2020.06.10 245
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高利貸詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
敲詐勒索罪，是指以非法占有為目的，對(duì)被害人實(shí)施威脅或者要挾的方法，強(qiáng)行索取數(shù)額較大的公私財(cái)物或者多次敲詐勒索的行為。敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元至五千元以上，為“數(shù)額較大”，二年敲詐勒索三次以上為“多次
2022-04-27 15,340 -
高利貸詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？
高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為：行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，從金融機(jī)構(gòu)獲取信貸資金，以高利貸轉(zhuǎn)貸他人，違法所得金額在10萬(wàn)元以上的；雖然不符合上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利貸受到行政處罰兩次以上，高利貸轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)當(dāng)
2021-11-08 15,340 -
高利貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。
2022-08-29 15,340 -
高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)
高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)： 1、以轉(zhuǎn)貸牟利為目的； 2、套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人； 3、違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的或兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)
2022-05-13 15,340
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高利放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪指的是：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得在十萬(wàn)元以上的，符合高利轉(zhuǎn)貸罪的定案標(biāo)準(zhǔn)。如果行為人非法高利轉(zhuǎn)貸，違法所得未達(dá)到十萬(wàn)元的，但兩年內(nèi)因高利
25,689 2022.04.17 -
00:56
貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段，對(duì)銀行、或者其他第三方金融機(jī)構(gòu)實(shí)施貸款詐騙，涉嫌金額達(dá)20000元以上的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任。貸款詐騙罪屬于金融犯罪的一種。 貸款詐騙罪的構(gòu)成要件： 1、本罪的主體
10,630 2022.04.17 -
01:02
車貸詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)車貸詐騙涉及到的是貸款詐騙罪，其立案標(biāo)準(zhǔn)：以違反法律規(guī)定的占有為目的，對(duì)銀行或者是別的金融機(jī)構(gòu)的貸款實(shí)施詐騙，且詐騙數(shù)額超過(guò)1萬(wàn)元。 我國(guó)法律已經(jīng)作出了明確規(guī)定，犯貸款詐騙罪，有以下情形之一，以非法的占有為目的，詐騙銀行等的貸款，數(shù)額較大的
2,663 2022.04.17
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