如何查辦非法集資案
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證據(jù)調(diào)查方法有： 1、當(dāng)事人及其訴訟代理人自行調(diào)查收集； 2、律師持律師調(diào)查令調(diào)查收集； 3、當(dāng)事人申請人民法院調(diào)查收集； 4、人民法院依職權(quán)進(jìn)行調(diào)查。
1、成立專案組。 2、制定處置方案。 3、公告取締。 4、債權(quán)債務(wù)申報(bào)登記和確認(rèn)。 5、資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)和資產(chǎn)評估。 6、資產(chǎn)清收、保全和實(shí)物資產(chǎn)的變現(xiàn)。 7、集資款項(xiàng)清退。
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非法集資詐騙如何報(bào)案非法集資到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，集資詐騙罪的犯罪主體在主觀方面是以牟取非法利益為目的，自然其在犯罪行為的發(fā)生過程中，是通過行為人預(yù)先的利弊權(quán)衡與理性計(jì)算后付諸實(shí)施的，而不是憑一時(shí)沖動發(fā)生的激情犯罪。這也是判斷是否立案的標(biāo)準(zhǔn)之一。集資詐騙罪是從全國人
2021.04.01 182 -
懷疑非法集資如何報(bào)案依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，公民發(fā)現(xiàn)有非法集資行為的，可以就近向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有犯罪事實(shí)的，一般是會立案處理的。 刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。
2020.10.14 191 -
做非法集資案件如何起訴非法集資屬于違法犯罪行為，建議及時(shí)向公安部門報(bào)案，同時(shí)可以向銀監(jiān)會、工商局舉報(bào)，由當(dāng)?shù)劂y監(jiān)、公安、工商等部門介入查處。
2020.02.06 274
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非法集資立案后如何辦
根據(jù)《取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動辦法》第十八條規(guī)定，參與者因參與非法吸收公眾存款和非法集資活動而遭受的損失，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款和非法集資活動的國有銀行、其他金融機(jī)構(gòu)和任何其他單位
2021-11-26 15,340 -
非法集資如何報(bào)案
非法集資屬于刑事犯罪，建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。《刑事訴訟法》第十八條刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行，法律另有規(guī)定的除外。第一百零七條公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范
2022-04-11 15,340 -
非法集資案件如何立案
立案偵查由公安機(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級人民政府應(yīng)加強(qiáng)對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對符合立案條件的
2021-06-04 15,340 -
非法集資的業(yè)務(wù)人員被查, 非法集資負(fù)責(zé)人怎么辦, 如何處理非法集資
積極配合調(diào)查。非法集資： 【中高級管理人員】對于直接實(shí)施非法集資業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人以上的高中級管理人員，具有非法集資主觀故意的財(cái)務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪處理。 【業(yè)務(wù)人員】對
2022-01-21 15,340
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非法集資罪如何判沒有非法集資罪，集資詐騙罪是個(gè)人用詐騙手段非法集資數(shù)額達(dá)到10萬以上的，屬于數(shù)額較大，將處以5年以下的有期徒刑或者拘役，并處2萬到20萬的罰金；非法集資數(shù)額達(dá)到30萬以上的，屬于數(shù)額巨大，將處5年到10年的有期徒刑，并處5萬到50萬的罰金；
1,188 2022.04.17 -
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非法集資詐騙如何退賠非法集資詐騙退賠如下：被告人非法占有或者處置被害人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)該依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理；若是經(jīng)過追繳或者退賠但仍不能彌補(bǔ)損失的，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。案發(fā)
2,274 2022.05.11 -
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非法集資是如何界定的根據(jù)我國司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時(shí)滿足下面四個(gè)條件，侵犯了國家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒有經(jīng)過有關(guān)部門的依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； 第二，向社會進(jìn)
4,762 2022.04.15
