保險公司的反洗錢控制是什么？
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反洗錢內(nèi)控制度包括哪些內(nèi)容反洗錢內(nèi)部控制制度其內(nèi)容包括，金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定建立的客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度等反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度。例如，金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)
2020.12.08 1,388 -
什么是反洗錢法反洗錢法是以預(yù)防洗錢活動、維護(hù)金融秩序、遏制洗錢犯罪以及相關(guān)犯罪為目的而制定的法律法規(guī)，是政府動用立法和司法的力量、調(diào)動相關(guān)組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)，對可能的洗錢活動進(jìn)行識別、對相關(guān)行為予以處置、對相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士進(jìn)行處罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動的目的，
2022.04.12 2,591 -
什么是反洗錢罪我國并沒有反洗錢罪，只有洗錢罪。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)移或者以其他方法
2022.04.12 1,103
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保險公司反洗錢控制
反洗錢控制。保險公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《反洗錢法》及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，建立健全反洗錢控制制度，明確反洗錢的職能機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)和報告路線。保險公司應(yīng)建立客戶身份識別、客戶資料和交易記錄保存、大額及可疑交易發(fā)現(xiàn)和報告等
2022-03-13 15,340 -
什么是保險公司履行反洗錢義務(wù)的舉措
購買保險時需要結(jié)婚證、身份證、戶口簿等身份證明材料，是保險公司履行反洗錢義務(wù)的舉措之一。法律依據(jù)：《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十二條對于保險費金額人民幣1萬元以上或者
2023-02-13 15,340 -
保險公司內(nèi)控控制報告的職責(zé)是什么
內(nèi)部控制報告的審議和報備。保險公司內(nèi)部控制評估報告應(yīng)當(dāng)提交董事會審議。審議通過后的內(nèi)部控制評估報告，應(yīng)當(dāng)于每年四月三十日前以書面和電子文本方式同時報送中國保監(jiān)會。上報中國保監(jiān)會的內(nèi)控評估報告應(yīng)當(dāng)附董事
2022-03-16 15,340 -
保險公司實行什么控制
計劃財務(wù)控制。保險公司應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)密的財務(wù)管理制度，規(guī)范公司預(yù)算、核算、費用控制、資金管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)報告等控制事項，降低公司運營成本，提高資產(chǎn)創(chuàng)利能力。保險公司應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算制度，實行全面預(yù)算管理，
2022-03-13 15,340
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01:13
什么是公司的實際控制人公司的實際控制人，主要指的是雖然不是公司的股東，但通過投資協(xié)議、投資關(guān)系、或者是其他的安排，可以做到實際支配公司行為的人。簡單概括，公司的實際控制人，就是實際控制上市公司的法人、自然人或者是其他的組織。 在《公司法》中，涉及公司的實際控制人
9,909 2022.04.15 -
01:12
控制權(quán)和控股權(quán)的區(qū)別是什么控股權(quán)是指對公司股份所占比例達(dá)到50%以上或者雖然持股比例沒有達(dá)到50%以上但是卻是所占比例最多，并且能夠影響企業(yè)經(jīng)營活動的權(quán)利。控制權(quán)則是指擁有公司一定比例以上的股份或者通過協(xié)議方式能夠?qū)ζ鋵嵭袑嶋H控制的權(quán)利，也就是對公司的一切重大事項擁
3,895 2022.04.15 -
01:36
洗錢是什么意思洗錢本質(zhì)上是一種將非法所得合法化的行為，刑法明文規(guī)定，在明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益的情形下，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，具有下列情形之一的，
77,942 2022.04.17
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什么叫洗錢罪？洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？2021.11.02
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非法集資和反洗錢有什么區(qū)別？2022.03.03
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金融反洗錢假幣網(wǎng)絡(luò)詐騙是什么意思2022.03.20
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如何進(jìn)行反洗錢的調(diào)查？2021.12.25
