哪些行為屬于詐騙集資嗎
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根據(jù)現(xiàn)有的刑法及最高法院的解釋，集資詐騙是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達(dá)到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是：指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段。 1、具體表現(xiàn)編輯 (1)攜帶集資款逃跑； (2)揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的； (3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的； (4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。 2、集資詐騙數(shù)額編輯個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在250萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。《刑法》第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。數(shù)額較大：一萬(wàn)元以上數(shù)額巨大：二十萬(wàn)元以上；數(shù)額特別巨大：一百萬(wàn)元以上單位犯罪：數(shù)額較大：十萬(wàn)元以上；數(shù)額巨大：五十萬(wàn)元以上；數(shù)額特別巨大：二百五十萬(wàn)元以上；其它嚴(yán)重情節(jié)：造成惡劣影響的；引起被害人自殺、集體上訪的；給被害人造成十萬(wàn)元以上損失的等。依據(jù)2011年1月4日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》對(duì)個(gè)人或單位集資詐騙數(shù)額的新規(guī)定，現(xiàn)階段應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集資詐騙數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定[1]：個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。
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滿足以下要件的行為可以構(gòu)成集資詐騙罪： 1、客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為； 2、侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度； 3、主體是一般主體； 4、主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。
構(gòu)成集資詐騙罪的行為有：使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的；未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無(wú)法返還的；集資后攜帶集資款潛逃的；向集資者允諾到期支付超過(guò)銀行同期最高浮動(dòng)利率50%以上的高回報(bào)率的。
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企業(yè)哪些集資行為不屬于集資詐騙？一、企業(yè)哪些集資行為不屬于集資詐騙 企業(yè)集資行為不屬于集資詐騙的有： (1)集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。 (2)公司、企業(yè)聚集資金的目的，是為了用于公司、企業(yè)的
2020.09.21 196 -
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集資詐騙罪屬于什么行為集資詐騙罪屬于金融詐騙罪，指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)且數(shù)額較大的行為。自然人犯此罪的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大的，處七年以上有期徒
2020.03.31 211
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哪些行為屬于集資詐騙行為，這些行為屬于集資詐騙行
以下情形屬于集資詐騙： 1、席卷集資逃跑； 2、揮霍集資，使集資客觀上無(wú)法返還； 3、使用集資進(jìn)行非法犯罪活動(dòng)，導(dǎo)致集資無(wú)法返還； 4、有其他欺詐行為，拒絕退還集資，或者導(dǎo)致集資無(wú)法退還。
2021-12-29 15,340 -
非法集資詐騙怎么告哪些行為屬于非法集資
其特點(diǎn)是： 一、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格 二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式
2022-07-31 15,340 -
什么行為屬于集資詐騙罪
可以構(gòu)成集資詐騙罪的行為有： 1.攜帶集資款逃跑的； 2.揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的； 3.使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的； 4.具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資
2023-03-05 15,340 -
哪些行為屬于詐騙？
我國(guó)《刑法》第266條規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。常見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪等。 1、犯本罪的，處三年以下
2022-05-24 15,340
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集資詐騙罪有哪些法律規(guī)定集資詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，違反我國(guó)有關(guān)的金融法律法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙的方式進(jìn)行非法集資，從而擾亂國(guó)家正常的金融秩序，對(duì)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)進(jìn)行侵犯，并且是數(shù)額較大的行為。犯罪的主體不僅是具有刑事責(zé)任的自然人還可以是單位。在現(xiàn)代的社會(huì)中
1,811 2022.04.17 -
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哪些屬于商業(yè)賄賂行為以下七點(diǎn)屬于商業(yè)賄賂行為： 1、給付或收受現(xiàn)金的賄賂行為； 2、給付或收受各種各樣的費(fèi)用； 3、給付或收受有價(jià)證券； 4、給付或收受實(shí)物； 5、以其他形態(tài)給付或收受； 6、給予或收受回扣； 7、給予或收受傭金不如實(shí)入賬，假借傭金之名進(jìn)行商業(yè)
1,242 2022.10.08 -
00:54
以談男女朋友借錢(qián)不還屬于詐騙行為嗎根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，詐騙是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，使被害人基于錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)交付財(cái)物，使行為人因此騙取款額較大的公私財(cái)物的行為。另外，根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物達(dá)到三千元的，即達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，
5,944 2022.04.15
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