調查可疑交易活動可以采取何種方法手段呢？
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一是接觸談話。接觸談話的對象主要是與提供案件線索有關的人員，如舉報人、控告人、知情人。因受文化程度、法律知識、時間空間、心理壓力、外部環(huán)境等客觀因素的影響，他們所提供的案件線索材料往往不夠清晰、具體、詳盡，或與檢察機關的要求有一定的差異。因而，對有明確具體的舉報人、控告人、知情人的，檢察機關一般都會進行接觸性詢問，以便進一步深入了解相關情況，特別是有關細節(jié)、信息和相關的關系，這也是初查最基本的方法。二是詢問。初查一般不接觸被查對象。主要是在初査的初始階段以及初查過程中，由于有關線索材料尚處于情況不明、材料不全、證據不足的狀態(tài)，接觸被查對象的條件還不成熟。在經過較為深人、全面、完整的調查以后，對被查對象的涉罪疑點無法得到合理排除,涉罪可能性不斷增大，并逐漸被一定的證據予以證實，已經到了不接觸被査涉嫌對象調查難以繼續(xù)進行的情形下，檢察機關才會對被查對象進行詢問。三是調取與查閱賬目資料。這是初查階段的常用措施。調取賬目資料，就是對相關的財務賬目資料進行獲取和收集;查閱賬目資料，就是對獲取和收集的有關賬目資料進行查看和檢查。四是查詢銀行賬戶及存款、匯款。檢察機關根據初査工作的需要，可以依法查詢被查對象的個人銀行賬戶及存款、匯款或者與案件有關的單位的銀行賬戶及存款、匯款。五是商請調查與介人調查。這是初查階段一種特殊的、非常規(guī)的調查措施，主要是借用有關機關和部門的力量，隱蔽檢察機關的名義和檢察人員的身份，以獲得或查明涉嫌職務犯罪的線索和證據。
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2022.04.15 1,140 -
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2020.08.03 187
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2022-04-21 15,340 -
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2022-03-21 15,340 -
個人債務追討可以采取哪些手段？
一、法律救濟手段中國《民事訴訟法》第216條規(guī)定，發(fā)生法律效力的民事判決，裁定，當事人必須履行。一方拒不履行的，對方當事人可向人民法院申請執(zhí)行。這筆錢是申請人依法向人民法院申請強制執(zhí)行的。
2021-10-26 15,340 -
那些情況下辦案機關可以采取技術偵查的手段
刑事訴訟法規(guī)定，公安機關立案后，可以根據偵查犯罪的需要，對危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪、黑社會組織犯罪、重大毒品犯罪或者其他嚴重危害社會的犯罪案件，采取技術偵查措施。人民檢察院立案后，對于重大貪污賄
2021-12-02 15,340
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公安機關對調查的恐怖活動嫌疑人約束措施公安機關對調查的恐怖嫌疑人的約束管制具體如下：未經公安機關批準不得離開所居住的市、縣或者指定的處所；不得參加大型群眾性活動或者從事特定的活動；未經公安機關批準不得乘坐公共交通工具或者進入特定的場所；不得與特定的人員會見或者通信；定期向公安機
10,441 2022.04.17 -
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非法集資的四種常見手段非法集資常見的四種手段如下：1、承諾高額回報：不法分子許諾投資者高額回報。為了騙取更多人參與集資，非法集資人在集資初期按時足額兌現承諾本息，待集資達到一定規(guī)模后，便秘密轉移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經濟損失；2、編造虛假項目：不法分子
2,848 2022.05.11
