信用卡監(jiān)管局對(duì)銀行賬戶立案的流程是什么
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ?jiàn)問(wèn)題，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問(wèn)題！點(diǎn)擊提問(wèn)
對(duì)立案材料的處理，包括立案決定和不立案決定兩種形式。 1．決定立案及應(yīng)辦的法律手續(xù)。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院經(jīng)過(guò)對(duì)立案材料的審查，認(rèn)為符合立案條件的，即有犯罪事實(shí)發(fā)生，對(duì)行為人依法需要追究刑事責(zé)任時(shí)，應(yīng)當(dāng)作出立案的決定。 公安機(jī)關(guān)對(duì)立案材料進(jìn)行審查后，認(rèn)為需要立案的，由承辦人填寫《立案報(bào)告表》，公安機(jī)關(guān)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交由偵查部門開(kāi)始偵查。人民檢察院對(duì)立案材料審查后，認(rèn)為需要立案的，先由承辦人填寫《立案請(qǐng)示報(bào)告》，經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)或檢察委員會(huì)決定后，制作《立案決定書(shū)》。還應(yīng)及時(shí)將《立案請(qǐng)示報(bào)告》和《立案決定書(shū)》報(bào)卜一級(jí)人民檢察院備案。上級(jí)人民檢察院認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)立案的，制作《糾正案件錯(cuò)誤通知書(shū)》，通知下級(jí)人民檢察院撤銷案件。下級(jí)人民檢察院如有不同意見(jiàn)，可以申請(qǐng)復(fù)議？人民法院受理的自訴案件，一般先由控告申訴庭：r作人員填寫《立案審批表》，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后，移交刑事審判庭審理。 2．決定不立案及應(yīng)辦的法律手續(xù)。接受立案材料的公安司法機(jī)關(guān)，經(jīng)審查，如果認(rèn)為不符合立案條件，即沒(méi)有犯罪事實(shí)發(fā)生，或者不需要追究刑事責(zé)任時(shí)，應(yīng)當(dāng)作出不立案的決定。
對(duì)內(nèi)容有疑問(wèn)，可立即反饋反饋
信用卡詐騙案的立案流程，具體如下：1、立案材料提交給經(jīng)偵大隊(duì)或市公安局經(jīng)偵支隊(duì)；2、實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況提供相應(yīng)的證據(jù)材料，并配合公安機(jī)關(guān)做筆錄，取得報(bào)案回執(zhí)單。
信用卡詐騙立案程序如下：1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章；2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料；3、犯罪嫌疑人在辦卡開(kāi)戶時(shí)的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料；4、被騙款項(xiàng)的銀行帳單，銀行催收通知憑據(jù)；5、如果欠款金額達(dá)5萬(wàn)元的，經(jīng)銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的，構(gòu)成信用卡詐騙罪，承擔(dān)刑事責(zé)任。
-
銀行對(duì)信用卡逾期起訴流程1、向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數(shù)提出副本； 2、起訴狀應(yīng)當(dāng)寫明原、被告基本身份信息，訴訟請(qǐng)求和所根據(jù)的事實(shí)與理由，證據(jù)和證據(jù)來(lái)源； 3、人民法院作出受理和不予受理的決定。
2020.05.22 182 -
信用卡詐騙罪的立案流程是什么信用卡詐騙案一般是公訴案件，其立案流程是： 1、由信用卡詐騙罪案件的受害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。 公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹?。任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、
2022.10.28 183 -
銀行起訴信用卡的流程銀行起訴信用卡的流程： 1、銀行多次催款后，仍舊不還款，銀行會(huì)向法院提起民事訴訟； 2、在接到銀行的訴訟請(qǐng)求后，法院會(huì)主動(dòng)調(diào)查事實(shí)真相，一旦確認(rèn)長(zhǎng)期欠款未還，法院會(huì)向銀行索要個(gè)人信息； 3、銀行整理訴訟材料，提交給法院審批； 4、法院接到訴
2022.04.16 939
-
信用卡詐騙的立案流程是什么?
信用卡詐騙報(bào)案流程： 1、當(dāng)事人撥打報(bào)警電話或者直接到派出所報(bào)案，并提交相關(guān)證據(jù)材料。 2、配合民警制作相關(guān)筆錄。 3、派出所立案后，會(huì)進(jìn)行偵查，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)積極配合民警的偵查工作。《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案
2022-05-19 15,340 -
信用卡詐騙的立案流程是什么？
信用卡詐騙報(bào)案流程：1、當(dāng)事人撥打報(bào)警電話或者直接到派出所報(bào)案，并提交相關(guān)證據(jù)材料。2、配合民警制作相關(guān)筆錄。3、派出所立案后，會(huì)進(jìn)行偵查，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)積極配合民警的偵查工作。《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序
2021-03-18 15,340 -
信用卡詐騙案立案流程是什么？
信用卡詐騙案的立案流程，具體如下： 1、立案材料提交給經(jīng)偵大隊(duì)或市公安局經(jīng)偵支隊(duì)； 2、如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況提供相應(yīng)的證據(jù)材料，主要包括犯罪嫌疑人在辦卡開(kāi)戶時(shí)的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料、
2023-03-29 15,340 -
信用卡詐騙立案流程是什么
信用卡詐騙立案程序如下： 1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章； 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料； 3、犯罪嫌疑人在辦卡開(kāi)戶時(shí)的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料； 4、
2023-03-29 15,340
-
01:30
銀行起訴信用卡逾期流程銀行起訴信用卡逾期流程如下： 1、銀行起訴，首先應(yīng)提交起訴書(shū)，并按對(duì)方當(dāng)事人人數(shù)提交相應(yīng)份數(shù)的副本。當(dāng)事人是公民的，應(yīng)寫明雙方當(dāng)事人的姓名、性別、年齡、籍貫、住址；當(dāng)事人是單位的，應(yīng)寫明單位名稱、地址、法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名。起訴書(shū)正文應(yīng)寫
3,531 2022.05.11 -
00:56
興業(yè)銀行信用卡逾期被起訴立案后怎么解決興業(yè)銀行信用卡逾期被起訴立案后的解決辦法如下： 1、信用卡被起訴，一般是由于信用卡逾期還款； 2、信用卡被起訴，當(dāng)事人可以針對(duì)起訴原因進(jìn)行相應(yīng)的處理，采取相關(guān)措施，爭(zhēng)取與發(fā)卡行達(dá)成和解協(xié)議，達(dá)成和解協(xié)議后，可以請(qǐng)求起訴方撤訴處理。 根據(jù)相關(guān)
4,334 2022.04.17 -
01:06
去銀行激活社保卡流程去銀行激活社?？鞒倘缦拢簠⒈Ｈ藬y帶本人有效身份證以及社保卡，前往當(dāng)?shù)厣绫？ㄋ鶎巽y行辦理社保卡激活業(yè)務(wù)即可。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可知，社會(huì)保障卡作用十分廣泛。持卡人不僅可以憑卡就醫(yī)進(jìn)行醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶實(shí)時(shí)結(jié)算，還可以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)事務(wù)；辦理求職登
11,350 2022.05.11
- 推薦
- 最新
-
銀行卡幫人轉(zhuǎn)賬怎么個(gè)流程2022.06.27
-
信用卡逾期被銀行起訴的流程是什么2021.12.11
-
銀行賬戶管理辦法中企業(yè)賬戶的規(guī)定是什么？2022.06.17
-
房管局繼承過(guò)戶流程是什么？2021.11.02
-
銀行賬戶凍結(jié)操作流程是怎么樣的2022.06.26
