外匯期貨詐騙案件是怎么回事
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外匯黃金期貨股指期權(quán)這類新型的投資詐騙案件，非法平臺相對于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同?？梢哉f新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進(jìn)行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名稱及實(shí)際收款人賬戶。這樣，投資者在虧損后，往往會發(fā)現(xiàn)想要通過法律訴訟維權(quán)，報警等措施會更難。因?yàn)槟悴恢婪欠ń灰灼脚_具體名稱，在哪里。很多非法平臺都是宣傳是新西蘭，英國，香港等地的，不僅工商無處可以查詢，也不清楚實(shí)際的資金走向。在這個時候幕后公司則是索賠關(guān)鍵所在.本律師在承辦過程中發(fā)現(xiàn)，投資者經(jīng)軟件入金后的銀行流水顯示，進(jìn)入不同的支付公司或者是中國銀聯(lián)等第三方支付公司。而這些第三方支付公司往往是這些虛假盤的“外套”，經(jīng)第三方支付公司最終走向的是不同的皮包公司。這些公司往往就是無正常經(jīng)營項(xiàng)目，僅是被虛假盤套用收款的公司。遇到虛假盤，非法的外匯期貨期權(quán)時該怎么做？律師建議，首先是做證據(jù)搜集。登陸交易軟件，導(dǎo)出所有出入金記錄，交易記錄。其次，是去銀行拉出所有的銀行流水記錄。再次，將軟件的記錄和銀行流水記錄比對，找出兩者共同處，予以著重。在此類案件中，由于涉及到的支付公司眾多，所以針對追回款項(xiàng)所做的準(zhǔn)備也比較多，需要有專業(yè)的律師起草專業(yè)的法律文書，投訴書等資料，中間取證，和解，協(xié)調(diào)，甚至訴訟等每一步都十分關(guān)鍵。本律師經(jīng)手辦理的大量案件中，一些非法的代維機(jī)構(gòu)，往往會采用之前現(xiàn)貨的老一套思路去上門討債要錢，目前在此類案件中是完全走不通了。因?yàn)?，場外期?quán)，外匯、股指期貨這類案件，騙子公司現(xiàn)在往往更為隱蔽，甚至你根本可能知道它在哪里辦公。投資者如果沒有足夠的證據(jù)，擅自讓代維維權(quán)的，往往是錯失了最好的取證機(jī)會。律師在辦案中就遇到，很多當(dāng)事人找了代維去追償，被直接封號的經(jīng)歷，沒有關(guān)鍵證據(jù)真的追悔莫及。所以，在發(fā)現(xiàn)被騙時，一定要頭腦冷靜，先將所有證據(jù)交易記錄保存好，最好以公證的形式，至少是動態(tài)的視頻形式保留，再開始進(jìn)行進(jìn)一步法律維權(quán)。具體也可以看本律師之前辦案的案例分析。
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期貨黑平臺交易詐騙步驟： 1、把自己包裝成華麗高大上的國際平臺，以低風(fēng)險高收益來拉攏客戶； 2、制造所謂的“監(jiān)管資質(zhì)”和虛假的“交易軟件”來迷惑投資者； 3、通過把投資者拉網(wǎng)絡(luò)聊天工具交流群對投資者實(shí)施誘導(dǎo)詐騙行為； 4、所謂的分析師自導(dǎo)自演，利用直播間對投資者以“薦股”的方式講課洗腦推薦投資黑平臺； 5、由眾多拖扮演的“投資者”在群里面曬出各種虛假的“盈利”賬單，利誘和勸說投資者入金試水； 6、對投資者喊單下指令建議并指導(dǎo)操作給其造成嚴(yán)重的虧損，達(dá)到目的后玩消失。
外匯詐騙案并不會因?yàn)槭欠駥儆跇I(yè)務(wù)人員而免于追究刑事責(zé)任。該罪名屬于行為犯,只要行為人完成了刑法規(guī)定的犯罪行為,犯罪的客觀方面即為完備,犯罪即成為既遂形態(tài),量刑則主要依據(jù)詐騙的數(shù)額確定,一般詐騙數(shù)額在三千元即達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn),會被追究刑事責(zé)任。
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外匯期貨是什么？外匯期貨是指在集中形式的期貨交易所內(nèi)，交易雙方通過公開叫價，以某種非本國貨幣買進(jìn)或賣出另一種非本國貨幣，并簽訂一個在未來的某一日期根據(jù)協(xié)議價格交割標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量外匯的合約。外匯期貨的交易，包括外匯期貨合約交易和外匯期權(quán)合約交易二種方式。
2020.04.01 164 -
什么是外匯期貨外匯期貨是一種在最終交易日按照當(dāng)時的匯率將一種貨幣兌換成另外一種貨幣的期貨合約。一般來說，兩種貨幣中的一種貨幣為美元，這種情況下，期貨價格將以“x美元每另一貨幣”的形式表現(xiàn)。一些貨幣的期貨價格的表示形式可能與對應(yīng)的外匯現(xiàn)貨匯率的表示形式不同
2022.04.14 434 -
什么是外匯期貨外匯期貨交易是指買賣雙方成交后，按規(guī)定在合同約定的到期日內(nèi)按約定的匯率進(jìn)行交割的外匯交割方式，買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交后，承諾在未來某一特定日期，以當(dāng)前所約定的價格交付某種特定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的外幣，即買賣雙方以約定的數(shù)量、價格和交割
2020.10.28 197
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詐騙案件立案后怎么回事
估計(jì)要走訴訟程序的，由公安移送檢察院，再由檢察審查起訴，法院審判！
2022-01-20 15,340 -
外匯期貨是什么
外匯期貨，又稱為貨幣期貨，是一種在最終交易日按照當(dāng)時的匯率將一種貨幣兌換成另外一種貨幣的期貨合約。 一般來說，兩種貨幣中的一種貨幣為美元，這種情況下，期貨價格將以“x美元每另一貨幣”的形式表現(xiàn)。一些貨
2023-03-29 15,340 -
外匯詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
1、未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，在外匯指定銀行、中國外匯交易中心及其分中心和外匯調(diào)劑中心以外匯買賣的行為; 2、借外匯還人民幣或借人民幣還外匯等形式，變相買賣外匯的行為; 3、以獲取非法利潤為目的，倒買倒賣外匯及
2022-05-27 15,340 -
外匯詐騙罪構(gòu)成要件是什么
客體要件 本罪侵害的客體是國家的外匯管理制度。根據(jù)1996年1月29日中華人民共和國國務(wù)院令第193號發(fā)布，根據(jù)1997年1月I4日《國務(wù)院關(guān)于修改(中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例)的決定》修正的《中華人
2022-03-15 15,340
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00:51
期貨詐騙案怎么判刑根據(jù)規(guī)定，涉嫌詐騙是要判刑的。詐騙罪也是視情況量刑的，遇到非法平臺，果斷報警，維護(hù)自己的資金安全。期貨詐騙案怎么判刑，要根據(jù)具體詐騙數(shù)額來確定： 1、詐騙公私財物，數(shù)額較大的，一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金； 2、數(shù)
615 2022.07.02 -
00:53
外匯詐騙判幾年詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，欺騙被害人，使得被害人陷入錯誤認(rèn)識，從而處分財產(chǎn)的行為。按照我國刑法的規(guī)定，詐騙罪有三個量刑檔次，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金，“數(shù)額較大”是指詐騙3千元到1萬元的。數(shù)額巨
866 2022.04.17 -
00:57
騙購?fù)鈪R罪怎么判對于單位有關(guān)行為構(gòu)成騙購?fù)鈪R罪的，依據(jù)刑法規(guī)定，需對單位進(jìn)行罰金處罰，罰金的處罰標(biāo)準(zhǔn)為：騙購?fù)鈪R金額的5%以上30%以下，同時還將對單位的直接負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人，依法判處五年以下有期徒刑、或拘役；如果單位涉嫌騙購?fù)鈪R金額巨大、或產(chǎn)生其他
1,354 2022.04.17
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