拿別人的銀行卡洗黑錢犯法嗎？
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點擊提問
您說的行為涉嫌信用卡詐騙罪，信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。利用信用卡，一般是指使用偽造的、作廢的信用卡或者冒用他人的信用卡、惡意透支的方法進行詐騙活動。n根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：n1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上的行為。n刑法第一百九十六條第一款第（三）項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：n（一）拾得他人信用卡并使用的；n（二）騙取他人信用卡并使用的；n（三）竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的；n（四）其他冒用他人信用卡的情形。n2、惡意透支1萬元以上的行為。n持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應(yīng)當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應(yīng)當認定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”：n（一）明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的；n（二）肆意揮霍透支的資金，無法歸還的；n（三）透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的；n（四）抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財產(chǎn)，逃避還款的；n（五）使用透支的資金進行違法犯罪活動的；n（六）其他非法占有資金，拒不歸還的行為。惡意透支的數(shù)額，是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
犯法。洗錢首先就要明知或應(yīng)知是黑錢，才能構(gòu)成犯罪。洗錢罪指明知是毒品犯罪、社會人士、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來源和性質(zhì)，通過存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為。洗錢中介明知是黑錢而幫忙進行洗錢，所以是犯法的。
可以按步驟進行以下操作以免發(fā)生更大損失。 (一)直接注銷即可。銀行柜臺注銷： (二)攜帶有效身份證件及銀行卡前往當?shù)劂y行； (三)到銀行領(lǐng)取預(yù)約號，進行排隊； (四)跟工作人員說明要銷戶并填寫相關(guān)申請； (五)把銀行卡給銀行工作人員并提交相關(guān)材料； (六)銀行卡銷戶完畢。
-
別人用我的銀行卡洗黑錢算犯罪嗎如果故意借給對方當然要承擔法律責任涉嫌洗錢罪，但是如果是確認不知情，那么就不會受處罰。犯本罪的，一般會被判處五年以下有期徒刑或拘役還要處罰金。要是犯罪情節(jié)嚴重的話，那么會被判處五至十年之間的有期徒刑。
2020.11.17 579 -
-
拿別人的銀行卡給別人洗黑錢會有什么后果拿銀行卡給別人洗錢有可能構(gòu)成洗錢罪。行為人犯洗錢罪既遂的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
2020.01.26 512
-
別人拿我銀行卡洗黑錢，我有什么責任
視情況而定。提供銀行卡賬戶的是否要承擔法律責任，取決于案件的具體情況?？梢哉J定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供銀行卡賬戶的，需要承擔法律責任，但有證據(jù)證明確實不知道的除外。根據(jù)《中華人民共和國刑法》
2021-03-24 15,340 -
幫別人洗黑錢犯法嗎
幫人洗錢幾千萬，處五年以上十年以下有期徒刑。根據(jù)刑法：第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其所得。為掩
2021-12-05 15,340 -
銀行卡給別人用會被洗錢嗎
明知是毒品犯罪、黑社會組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入，行為人還將銀行卡借給他人，涉嫌洗錢。根據(jù)我國刑法的規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會組織
2021-11-19 15,340 -
我的銀行卡被別人拿去洗錢我該怎么處理
對于銀行卡被別人拿去洗錢的情形，其當事人可以直接注銷該銀行卡或者是直接報警，交給警方處理，給予洗錢者洗錢罪，且給予相應(yīng)的刑事處罰。
2021-12-28 15,340
-
01:08
銀行卡別人拿去洗錢是什么罪銀行卡別人拿去洗錢是洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為其掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，應(yīng)沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期
5,698 2022.05.11 -
00:58
借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負責。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛的，那么公安機關(guān)會通過身份證和銀行卡追究持卡
12,168 2022.05.11 -
00:52
銀行卡借給別人用違法嗎銀行卡借給別人用的，屬于違法行為。當事人在銀行辦理銀行卡時，發(fā)卡銀行會和當事人達成約定，約定由當事人本人使用銀行卡，不得進行租借或者轉(zhuǎn)讓，并且約定一定的違約責任。當事人從銀行辦理銀行卡后，必須按照約定使用銀行卡，不得進行出租或者出借，當事人
6,320 2022.05.11
- 推薦
- 最新
-
怎么分辨銀行洗黑錢2022.03.03
-
銀行卡洗錢后能注銷嗎？2021.12.10
-
被騙銀行卡還可以洗錢嗎？2022.02.26
-
銀行卡被騙洗錢怎么辦？2022.02.26
-
銀行卡被騙去洗錢怎么辦2022.02.26
