銀行人員職務(wù)犯罪的特點有哪些
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點擊提問
一、銀行人員職務(wù)犯罪的特點 (一)具備現(xiàn)金來源和接受現(xiàn)金的便利，打“現(xiàn)金”的主意。銀行一線工作人員，每天從早到晚都和現(xiàn)金打交道，工作中手里整點的錢。和班后自己兜里消費的錢反差特別大，環(huán)境的熏染和金錢的誘惑，往往會使個別從業(yè)人員的世界觀、人生觀、價值觀嚴(yán)重錯位，在一定程度上弱化了政治思想上的免疫功能。于是，個別人在“錢來錢去”中尋機(jī)作案。 (二)具備資金劃撥和業(yè)務(wù)*作的便利，打“票據(jù)”的主意。銀行業(yè)務(wù)*作流程更換代較快，特別是綜合處理系統(tǒng)和儲蓄(3、0版)處理系統(tǒng)上線后，“5031轄內(nèi)往來”科目的核算和管理發(fā)生了一定的變化，個別人在系統(tǒng)升級后鉆“5031轄內(nèi)往來”報單當(dāng)日未達(dá)到空子，在“報單往來”中尋機(jī)作案。 (三)具備“貸款發(fā)放權(quán)”和參與(三查)的便利，打“回扣”的主意。隨著世行項目的開發(fā)運用，銀行的信貸業(yè)務(wù)進(jìn)一步趨于完善，貸款*作的安全系數(shù)明顯提高。但由于貸款生效后，貸款資產(chǎn)質(zhì)量在帳面反映存在滯后性，潛在風(fēng)險形成的最終損失，要在貸款發(fā)放若干年后才能為顯現(xiàn)出來。這樣，給心存僥幸見錢眼開、“胳膊肘往外扭”錄求既得利益的個別從業(yè)人員，利用其職務(wù)幫助企業(yè)對付銀行，套取銀行信用。所以對此我們可以通過建立一套以防為主的內(nèi)控制機(jī)制，這是預(yù)防職務(wù)犯罪的根本。（一）是找準(zhǔn)一線業(yè)務(wù)中存在薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險點，建章立制，有針對性地防范。通過建章立制，從內(nèi)部堵塞管理細(xì)節(jié)上、*作作為上存在的漏洞，搭起縱向橫向環(huán)環(huán)相扣防范犯罪的籬笆墻，從客觀上減少犯罪的可能性。對發(fā)生違規(guī)問題多的單位，重點進(jìn)行整頓，在規(guī)定的時限內(nèi)，按照規(guī)定的程序?qū)嵉卣?，加?qiáng)預(yù)防措施，達(dá)到舉一反三的整改效果。（二）是強(qiáng)化員工遵守法律、遵守銀行規(guī)章制度的意識。經(jīng)過多年的法制建設(shè)，規(guī)章制度的不斷完善，銀行已經(jīng)不缺少成文的法律和規(guī)章制度。從對銀行職務(wù)犯罪內(nèi)部原因來看，缺乏的是嚴(yán)格按法律和規(guī)章制度辦事的意識和態(tài)度，使職務(wù)犯罪有機(jī)可乘。銀行的各級管理人員要樹立依法經(jīng)營、按章辦事的意識，既要對規(guī)章制度的內(nèi)涵、重要性及其與經(jīng)營效益的關(guān)系有經(jīng)營中自覺維護(hù)規(guī)章制度和金融法規(guī)的嚴(yán)肅性。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
職務(wù)犯罪的特征： （一）犯罪動機(jī)的偽裝性。 （二）謀略上的合法性。 （三）占有上的貪婪性。 （四）對社會腐蝕危害性。職務(wù)犯罪的危害： （一）動搖國家政權(quán)的根基。 （二）國家公職人員的職務(wù)犯罪危害國家政權(quán)的法治基礎(chǔ)。 （三）職務(wù)犯罪對政府現(xiàn)代化運作形成阻礙。 （四）破壞市場經(jīng)濟(jì)及其發(fā)展。
職務(wù)犯罪是指國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)事業(yè)單位、人民團(tuán)體工作人員利用已有職權(quán)，貪污、賄賂、徇私舞弊、濫用職權(quán)、玩忽職守，侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利，破壞國家對公務(wù)活動的規(guī)章規(guī)范，依照刑法應(yīng)當(dāng)予以刑事處罰的犯罪。 職務(wù)犯罪特征: 1、犯罪動機(jī)的偽裝性； 2、謀略上的“合法性”； 3、占有上的貪婪性； 4、對社會腐蝕危害性。
-
職務(wù)犯罪罪行的特征有哪些職務(wù)犯罪罪行的特征有： 1、主體為國家機(jī)關(guān)工作人員，國有公司、企事業(yè)單位的國家工作人員，人民團(tuán)體工作人員； 2、主觀要件是行為人對其行為的危害后果的心理和心理狀態(tài)； 3、客體是國家對職務(wù)活動的管理職能； 4、客觀要件為了利用職務(wù)而濫用職權(quán)，
2022.04.13 536 -
民政部門職務(wù)犯罪的特點有哪些民政部門職務(wù)犯罪特點： (一)主體固定：民政部門職務(wù)犯罪人員絕大多數(shù)是民政部門的中層干部、基層民政辦主任、會計。 (二)手段簡單：一般采用虛列、冒領(lǐng)、截留等手段。 (三)隱瞞政策：利用優(yōu)撫對象不熟悉或不知曉國家優(yōu)撫政策而截留、侵吞各類優(yōu)撫金
2020.06.18 173 -
職務(wù)犯罪的特點有什么職務(wù)犯罪的特點如下： 1、案件發(fā)生地廣，涉及各個領(lǐng)域。涉案范圍擴(kuò)大，行業(yè)增多，職務(wù)犯罪涉及社會管理及相關(guān)行業(yè)各個領(lǐng)域，腐敗案件占百分之九十以上； 2、發(fā)案人數(shù)呈上升趨勢，大案要案增多； 3、窩案，串案犯罪形式顯著。職務(wù)犯罪往往發(fā)生在相關(guān)崗位
2022.04.14 3,426
-
職務(wù)犯罪的特點都有哪些
1、貪污受賄多 職務(wù)犯罪種類多表現(xiàn)為貪污罪和受賄罪。2010年審結(jié)的貪污賄賂案占同期總數(shù)的84%；其次是玩忽職守、濫用職權(quán)等瀆職犯罪。 2、涉及領(lǐng)域廣 權(quán)力集中的部門和崗位職務(wù)犯罪多發(fā)，資金密
2021-10-14 15,340 -
財會人員職務(wù)犯罪的主要特點是什么, 財務(wù)人員職務(wù)犯罪的主要特點是
財會人員職務(wù)犯罪的主要特點：（一）隱蔽性強(qiáng)。財務(wù)人員犯罪也可稱為“職業(yè)犯罪”,即財務(wù)人員使用專業(yè)技術(shù)手段實施犯罪,隱蔽性較之一般犯罪強(qiáng)。犯罪人員往往利用單位資金、帳戶管理方面制度不健全或制度不落實實施
2022-03-14 15,340 -
職務(wù)犯罪的種類有哪些職務(wù)犯罪的概念是什么, 職務(wù)犯罪的特點有哪些
目前在我國的職務(wù)分類中主要有：法定職務(wù)、事定職務(wù)、執(zhí)行職務(wù)、管理職務(wù)、決策職務(wù)、臨時職務(wù)、固定職務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)等等，我國的職務(wù)分類大典中記載有：8大類，66個中類，413個小類，1838個職
2022-03-09 15,340 -
聾啞人犯罪的特點有哪些？
聾啞人犯罪主要集中在以下幾個方面：1、盜竊、搶劫、搶劫等違法犯罪；2、報復(fù)犯罪；3、滿足生理欲望的性犯罪；4、詐騙錢物的違法犯罪。五、聾啞人或盲人犯罪，可從輕．減輕或免除處罰。
2021-11-12 15,340
-
01:10
探視權(quán)的特點有哪些探視權(quán)，通常指的是夫妻離婚后不直接撫養(yǎng)子女的一方，享有的與其未成年子女聯(lián)系、探望、會面、交往和短期共同生活的權(quán)利。行使探視權(quán)利的時間和方式由雙方當(dāng)事人協(xié)議；當(dāng)協(xié)議不成時，一般由人民法院判決。 探視權(quán)的特點有： 1、探視權(quán)的權(quán)利主體是針對夫妻
512 2022.04.17 -
01:03
買賣自己個人銀行卡有哪些罪買賣自己個人銀行卡，可能會觸犯妨礙信用卡管理罪。 首先，個人銀行卡不得買賣。因為《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定了，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。 其次，買賣個人銀行卡可能涉及妨害信用卡管理。因為《中華人民共和
1,736 2022.04.17 -
01:02
公務(wù)員應(yīng)當(dāng)履行哪些義務(wù)《中華人民共和國公務(wù)員法》規(guī)定了公務(wù)員應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)，具體如下： 1、忠于憲法，模范遵守、自覺維護(hù)憲法和法律，自覺接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)； 2、忠于國家，維護(hù)國家的安全、榮譽(yù)和利益； 3、忠于人民，全心全意為人民服務(wù)，接受人民監(jiān)督； 4、忠于職
10,077 2022.04.17
- 推薦
- 最新
-
銀行本票有哪些特點？2022.03.03
-
職務(wù)侵占罪都有哪些特點2022.04.25
-
外國公職人員行賄罪的特點是什么？2022.01.23
-
玩忽職守罪的犯罪特點有哪些？2022.01.17
-
稅務(wù)工作人員職務(wù)犯罪有哪些2022.02.23
