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傳銷案件涉及的集體組織人數(shù)規(guī)定

2022-12-04 15:18

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最高人民法院、檢察院、公安部 《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》 公通字〔2013〕37號 一、關(guān)于傳銷組織層級及人數(shù)的認(rèn)定問題 以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。 組織、領(lǐng)導(dǎo)多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達(dá)三級以上的，可將在各個組織中發(fā)展的人數(shù)合并計算。 組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。 辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實。 二、關(guān)于傳銷活動有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問題 下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者： （一）在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員； （二）在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員； （三）在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員； （四）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員； （五）其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。 以單位名義實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。 三、關(guān)于“騙取財物”的認(rèn)定問題 傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務(wù)的費用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財物。參與傳銷活動人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財物的認(rèn)定。 四、關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問題 對符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”： （一）組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達(dá)一百二十人以上的； （二）直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)二百五十萬元以上的； （三）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計達(dá)六十人以上的； （四）造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的； （五）造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會影響的。 五、關(guān)于“團(tuán)隊計酬”行為的處理問題 傳銷活動的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊計酬”式傳銷活動。 以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團(tuán)隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊計酬”方式，但實質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。

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張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

傳銷活動的組織領(lǐng)導(dǎo)者。處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

豐培銘律師

天津東方律師事務(wù)所

構(gòu)成集體傳銷活動罪的條件有： 1、主觀方面表現(xiàn)為直接故意，具有非法牟利的目的。 2、只有傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者才能構(gòu)成本罪。 3、既侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會管理秩序。 4、本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，組織、從事傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。 根據(jù)《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

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    組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

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