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貸款詐騙罪行為方式有哪些怎么認(rèn)定貸款詐騙罪處罰標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

2022-03-24 19:02

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一、貸款詐騙罪行為方式有哪些構(gòu)成貸款詐騙罪，行為人詐騙貸款所使用的方法主要有以下幾種：1、編造引進資金、項目等虛假理由騙取銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款。這種情形近年來屢有發(fā)生，有許多犯罪分子編造效益好的投資項目，以騙取銀行等金融機構(gòu)的貸款。2、使用虛假的經(jīng)濟合同詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款。為支持生產(chǎn)，鼓勵出口，使有限的資金增值，銀行或其他金融機構(gòu)有時也要根據(jù)經(jīng)濟合同發(fā)放貸款，有些犯罪分子偽造或使用虛假的出口合同或者其他短期內(nèi)產(chǎn)比很好效益的經(jīng)濟合同，詐騙銀行或其他金融機構(gòu)的貸款。3、使用虛假的證明文件詐騙銀行或其他金融機構(gòu)的貸款。所謂證明文件是指擔(dān)保函、存款證明等向銀行或其他金融機構(gòu)申請貸款時所需要的文件。比如某公司通過銀行內(nèi)部的工作人員開出了一張?zhí)摷俚拇婵钭C明，并以此向另一銀行貸款。4、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；虺?a target="_blank" href="http://dilbar.cn/citiao/13874336033663613529.html">抵押物價值重復(fù)擔(dān)保，騙取銀行或其他金融機構(gòu)貸款的。這里的產(chǎn)權(quán)證明，是指能夠證明行為人對房屋等不動產(chǎn)或者汽車、貨幣、可隨時兌付的票據(jù)等動產(chǎn)具有所有權(quán)的一切文件。5、以其他方法詐騙銀行或其他金融機構(gòu)貸款的，這里的“其他方法”是指偽造單位公章、印鑒騙貸的；以假貨幣為抵押騙貸的；先借貸后采用欺詐手段拒不還貸的等情況。二、貸款詐騙罪以非法占有為目的如何認(rèn)定在司法實踐中，對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：1、明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；2、非法獲取資金后逃跑的；3、肆意揮霍騙取資金的；4、使用騙取的資金進行違法犯罪活動的；5、抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的；6、隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；7、其他非法占有資金、拒不返還的行為。

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李鵬律師

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貸款詐騙罪的定罪處罰有下列規(guī)定：以非法占有為目的，騙取銀行或其他金融機構(gòu)貸款的，處五年以下有期徒刑或拘役，并處罰款；數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰款；數(shù)額特別大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或無期徒刑，并處罰款或沒收財產(chǎn)。

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