非法集資罪認(rèn)定
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所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》 第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”： （一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； （二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； （三）攜帶集資款逃匿的； （四）將集資款用于違法犯罪活動的； （五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的； （六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的； （七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的； （八）其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。 集資詐騙罪中的非法占有目的，應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。
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非法集資并不是一個單獨的罪名，它包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為就認(rèn)定為非法集資。
認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是：第一、主體方面是：自然人或單位；第二、主觀方面是：直接故意。行為人明知非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，還希望這種結(jié)果發(fā)生；第三、客體方面是：國家金融管理秩序；第四、客觀方面是：沒有按照法定程序，經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。
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非法集資罪如何認(rèn)定1、集資詐騙案中，對于非法占有目的的認(rèn)定，是一個非常重要的問題。2、集資款不用于發(fā)放員工工資，采購貨物，支付供應(yīng)商服務(wù)費，支付推廣費用等生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，就是非法占有的表現(xiàn)。3、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)或者不采用合法集資方式就公開通過媒體、手機短信等途
2022.04.12 592 -
怎樣認(rèn)定非法集資罪集資詐騙行為的認(rèn)定，行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以“非法集資”的形式出現(xiàn)。一般表現(xiàn)為以吸引公眾投資入股或者高息吸收公眾存款等方式向社會籌集款項，具有明顯的融資性。
2020.06.29 164 -
如何認(rèn)定非法集資罪？《刑法》規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;以非法占為有目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，構(gòu)成集資詐騙罪。司法解釋進(jìn)一步明確了非法集資、非法吸收公眾存款、集資詐騙的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。非法集資是指
2020.12.10 180
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非法集資罪的認(rèn)定
一般情況下，以非法占有為目的，違反國家相關(guān)金融法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣惶囟ü姡ê瑐€人和單位）吸取資金的行為，且又同時具有如下情況的，就有可能被認(rèn)定為非法集資： 1、未經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)或
2022-05-13 15,340 -
非法集資是什么罪，如何認(rèn)定非法集資罪
《刑法》規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。
2021-06-22 15,340 -
如何認(rèn)定非法集資罪
非法集資罪不是獨立的罪名。所有符合非法集資罪基本特征的行為，即違反法律法規(guī)，通過不正當(dāng)渠道向公眾或集體募集資金，都有可能被認(rèn)定為非法集資罪。一般來說，違反國家金融管理法律依據(jù)，向公眾（包括單位和個人）
2021-11-20 15,340 -
對非法集資罪的認(rèn)定
非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。 所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法
2022-05-06 15,340
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非法集資罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1、非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是沒有合法資格的組織吸收公眾存款或者是有合法資格的組織非法吸收公眾存款。2、集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是以非法占有為目的，用詐騙的方式募集資金，也就是需要別人基于錯誤的認(rèn)知處分了自己的財產(chǎn)。非法
3,532 2022.04.17 -
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非法集資罪的認(rèn)定量刑非法集資罪的認(rèn)定量刑主要包括以下兩類： 第一，如果犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，就構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪，屬于非法集資罪的一種，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；如果非法吸收公眾存款數(shù)額
1,895 2022.04.15 -
01:26
非法集資罪是怎么認(rèn)定的根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，非法集資一般是指集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。這兩個罪名的犯罪主體包括自然人和單位。 集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，
1,132 2022.04.15
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