專門從事外匯黃金期貨操盤的詐騙平臺(tái)
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外匯黃金期貨期權(quán)這類新型的投資詐騙案件，非法平臺(tái)相對(duì)于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同?？梢哉f新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進(jìn)行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名稱及實(shí)際收款人賬戶。這樣，投資者在虧損后，往往會(huì)發(fā)現(xiàn)想要通過法律訴訟維權(quán)，報(bào)警等措施會(huì)更難。因?yàn)槟悴恢婪欠ń灰灼脚_(tái)具體名稱，在哪里。很多非法平臺(tái)都是宣傳是新西蘭，英國(guó)，香港等地的，不僅工商無處可以查詢，也不清楚實(shí)際的資金走向。在這個(gè)時(shí)候幕后公司則是索賠關(guān)鍵所在.本律師在承辦過程中發(fā)現(xiàn)，投資者經(jīng)軟件入金后的銀行流水顯示，進(jìn)入不同的支付公司或者是中國(guó)銀聯(lián)等第三方支付公司。而這些第三方支付公司往往是這些虛假盤的“外套”，經(jīng)第三方支付公司最終走向的是不同的皮包公司。這些公司往往就是無正常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，僅是被虛假盤套用收款的公司。遇到虛假盤，非法的外匯期貨期權(quán)時(shí)該怎么做？律師建議，首先是做證據(jù)搜集。登陸交易軟件，導(dǎo)出所有出入金記錄，交易記錄。其次，是去銀行拉出所有的銀行流水記錄。再次，將軟件的記錄和銀行流水記錄比對(duì)，找出兩者共同處，予以著重。在此類案件中，由于涉及到的支付公司眾多，所以針對(duì)追回款項(xiàng)所做的準(zhǔn)備也比較多，需要有專業(yè)的律師起草專業(yè)的法律文書，投訴書等資料，中間取證，和解，協(xié)調(diào)，甚至訴訟等每一步都十分關(guān)鍵。本律師經(jīng)手辦理的大量案件中，一些非法的代維機(jī)構(gòu)，往往會(huì)采用之前現(xiàn)貨的老一套思路去上門討債要錢，目前在此類案件中是完全走不通了。因?yàn)?，?chǎng)外期權(quán)，外匯、股指期貨這類案件，騙子公司現(xiàn)在往往更為隱蔽，甚至你根本可能知道它在哪里辦公。投資者如果沒有足夠的證據(jù)，擅自讓代維維權(quán)的，往往是錯(cuò)失了最好的取證機(jī)會(huì)。律師在辦案中就遇到，很多當(dāng)事人找了代維去追償，被直接封號(hào)的經(jīng)歷，沒有關(guān)鍵證據(jù)真的追悔莫及。所以，在發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)，一定要頭腦冷靜，先將所有證據(jù)交易記錄保存好，最好以公證的形式，至少是動(dòng)態(tài)的視頻形式保留，再開始進(jìn)行進(jìn)一步法律維權(quán)。
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外匯平臺(tái)被騙直接撥打110報(bào)警。無論當(dāng)事人被騙多少錢，都是可以報(bào)警的。至于能否被立案，則要視具體情況分析。公安機(jī)關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案；認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。
詐騙罪要求行為人主觀上以非法占有為目的，平臺(tái)相關(guān)涉案人員通過操縱行情的方式非法侵占客戶本金及手續(xù)費(fèi)，符合詐騙罪主觀構(gòu)成要件，這是毋庸置疑的。但是，這并不意味著代理商同樣是出于非法占有目的參與相關(guān)的犯罪環(huán)節(jié)，如果代理商事先未與平臺(tái)方存在共謀、事中對(duì)于平臺(tái)的詐騙模式也并不了解，則不應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。必須提醒注意的是，“事前是否存在共謀、事中是否明知”的判斷并不是僅靠代理商的一面之詞，而是需要結(jié)合全案證據(jù)進(jìn)行綜合認(rèn)定，根據(jù)筆者的辦案經(jīng)驗(yàn)，需要重點(diǎn)審查的證據(jù)主要如下：1.當(dāng)事人的供述和辯解：了解其對(duì)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式的了解程度以及對(duì)該模式違法性的認(rèn)識(shí)程度，以此判斷其實(shí)施涉案行為的動(dòng)機(jī)和目的；2.平臺(tái)風(fēng)控人員（技術(shù)人員）、會(huì)員單位業(yè)務(wù)人員、平臺(tái)高層的供述：判斷后臺(tái)數(shù)據(jù)可以人為操控的情況是否被代理商掌握；3.話術(shù)及被害人陳述：了解代理商推廣宣傳的內(nèi)容，通過宣發(fā)內(nèi)容判斷其對(duì)平臺(tái)性質(zhì)的認(rèn)知，即只是對(duì)賭性質(zhì)的虛擬商品電子交易平臺(tái)還是可人為操縱數(shù)據(jù)的對(duì)賭盤；4.后臺(tái)賬號(hào)：了解代理商的后臺(tái)權(quán)限，判斷主觀認(rèn)知。除此之外，還有盈利截圖、代理商與平臺(tái)方的聊天記錄、書面合同、銀行流水等其他證據(jù)，需要結(jié)合不同案件的具體情況進(jìn)行有針對(duì)性地審查。
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被外匯平臺(tái)騙了9萬怎么辦發(fā)生詐騙情況后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)警處理，詐騙9萬已經(jīng)構(gòu)成犯罪行為，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查，積極抓獲犯罪嫌疑人歸案，抓獲后犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒
2020.10.26 374 -
虛擬貨幣平臺(tái)怎么詐騙虛擬貨幣交易平臺(tái)詐騙的，直接責(zé)任人員是會(huì)按照詐騙罪來定罪處罰的，前提是詐騙公私財(cái)物三千元以上。行為人詐騙數(shù)額較大的，會(huì)被處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。
2020.04.24 160 -
外匯平臺(tái)被騙報(bào)警可以追回嗎可以。涉嫌詐騙的團(tuán)伙或個(gè)人還會(huì)被依法逮捕處罰。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙行為的最突出的特點(diǎn)就是行為人設(shè)法使被害人在認(rèn)識(shí)上產(chǎn)生錯(cuò)覺，以'自覺地'將自己所有或持有的財(cái)物交付給行為
2020.06.28 396
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外匯黃金期貨指數(shù)這類新型的投資詐騙案件中的非法操作如何理解
外匯黃金期貨指數(shù)這類新型的投資詐騙案件，非法平臺(tái)相對(duì)于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同?？梢哉f新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進(jìn)行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名
2022-03-18 15,340 -
外匯黃金期貨指數(shù)這類新型的投資詐騙案件中的非法操作如何理解？
外匯黃金期貨指數(shù)這類新型的投資詐騙案件，非法平臺(tái)相對(duì)于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同?？梢哉f新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進(jìn)行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名
2022-03-26 15,340 -
黃金外匯晚上幾點(diǎn)開盤？
夏令時(shí)TMG的開收盤時(shí)間為北京時(shí)間周一早晨6:00開盤至周六凌晨4:00休市;冬令時(shí)TMG的開收盤時(shí)間為北京時(shí)間周一早晨7:00開盤至周六凌晨5:00休市。除了..。
2022-10-27 15,340 -
請(qǐng)問外匯黃金期貨指數(shù)這類新型的投資詐騙案件中的非法操作如何理解
外匯黃金期貨指數(shù)這類新型的投資詐騙案件，非法平臺(tái)相對(duì)于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同?？梢哉f新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進(jìn)行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名
2022-03-25 15,340
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00:53
外匯詐騙判幾年詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，欺騙被害人，使得被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而處分財(cái)產(chǎn)的行為。按照我國(guó)刑法的規(guī)定，詐騙罪有三個(gè)量刑檔次，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金，“數(shù)額較大”是指詐騙3千元到1萬元的。數(shù)額巨
866 2022.04.17 -
00:54
網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙怎么判網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙，所涉及的主體一般應(yīng)被判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金，如果二年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，也應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》以及相關(guān)司法解釋的規(guī)定可知，網(wǎng)絡(luò)詐騙是指
1,884 2022.04.17 -
02:08
直播平臺(tái)詐騙團(tuán)伙刑事拘留多久刑事拘留期限一般為3天，最長(zhǎng)不得超過37天。刑事拘留的期限是法律分別規(guī)定的公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕的時(shí)間和人民檢察院審查批捕逮捕的時(shí)間的總和。直播平臺(tái)詐騙團(tuán)隊(duì)刑事拘留期限的規(guī)定如下： 1、公安機(jī)關(guān)認(rèn)為需要逮捕的嫌疑人，應(yīng)當(dāng)在拘留后的3
522 2022.10.07
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詐騙金額是多少才能判平臺(tái)詐騙罪2023.05.04
