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你好咨詢一下非法集資三種類型有哪幾種類型

你好咨詢一下非法集資三種類型有哪幾種類型

2023-02-10 47
普法內(nèi)容
在保險領(lǐng)域，非法集資犯罪的主要形式和手段則有以下三種類型。 第一種，主導(dǎo)型案件。指保險從業(yè)人員利用職務(wù)便利或公司管理漏洞，假借保險產(chǎn)品、保險合同或以保險公司名義實施集資詐騙。 其主要手段有：犯罪分子虛構(gòu)保險理財產(chǎn)品，或者在原有保險產(chǎn)品基礎(chǔ)上承諾額外利益，或者與消費者簽訂“代客理財協(xié)議”，吸收資金；犯罪分子出具假保單，并在自購收據(jù)或公司作廢收據(jù)上加蓋私刻的公章，甚至直接出具白條騙取資金。 第二種，參與型案件。指保險從業(yè)人員參與社會集資、民間借貸及代銷非保險金融產(chǎn)品。 其主要手段有：保險從業(yè)人員同時推介保險產(chǎn)品與非保險金融產(chǎn)品，混淆兩種產(chǎn)品性質(zhì)；保險從業(yè)人員承諾非保險金融產(chǎn)品以保險公司信譽為擔(dān)保，保本且收益率較高；誘導(dǎo)保險消費者退?；蜻M行保單質(zhì)押，獲取現(xiàn)金購買非保險金融產(chǎn)品。 第三種，被利用型案件。指不法機構(gòu)假借保險公司信用，誤導(dǎo)欺騙投資者，進行非法集資。 其主要手段有：不法機構(gòu)謊稱與保險公司聯(lián)合，虛構(gòu)保險理財產(chǎn)品對外售賣，進行非法集資；將投保的險種偷換概念或夸大保險責(zé)任，宣稱投資項目（財產(chǎn)）或資金安全由保險公司保障，進行非法集資；偽造保險協(xié)議，對外謊稱保險公司為投資人提供信用履約保證保險，同時以高息為誘餌開展P2P業(yè)務(wù)；假借保險名義，以籌建相互保險公司、獲取高額投資收益為名吸引社會公眾投資，或者以“互助計劃”、眾籌等為噱頭，借助保險名義進行宣傳，涉嫌誘導(dǎo)社會公眾參與非法集資。這就是保險領(lǐng)域非法集資三種類型和主要手段，如果還有疑問，歡迎與我們溝通

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  • 股權(quán)投資有哪些種類？分別有幾種類型？
    股權(quán)投資有哪些種類？分別有幾種類型？

    股權(quán)投資類型一般分為控制、共同控制、重大影響和無控制等幾種。股權(quán)投資是為參與或控制某一公司的經(jīng)營活動而投資購買其股權(quán)的行為?？梢园l(fā)生在公開的交易市場上，也可以發(fā)生在公司的發(fā)起設(shè)立或募集設(shè)立場合，還可以發(fā)生在股份的非公開轉(zhuǎn)讓場合。

    2020-11-29 399
  • 非法人組織的三種類型
    非法人組織的三種類型

    非法人組織的三種類型，具體如下： 1、個人獨資企業(yè)，即一人投資經(jīng)營的企業(yè)； 2、合伙企業(yè)，即由各合伙人訂立合伙協(xié)議，共同出資、經(jīng)營，共享收益與風(fēng)險，并對企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任的營利性組織； 3、不具有法人資格的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，如律師事務(wù)所等

    2022-12-10 30
  • 發(fā)票類型有幾種?
    發(fā)票類型有幾種?

    常見的發(fā)票種類有三種，即增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票和專業(yè)發(fā)票。增值稅專用發(fā)票指專門用于結(jié)算銷售貨物和提供加工、修理修配勞務(wù)使用的一種發(fā)票。普通發(fā)票主要由營業(yè)稅納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人使用，增值稅一般納稅人在不能開具專用發(fā)票的情況下也可使用普

    2020-11-08 335
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  • 非法集資罪辯護類型有哪幾種？

    目前我國刑法規(guī)定了四種非法集資類的犯罪，它們分別是：非法吸收公眾存款罪；集資詐騙罪；欺詐發(fā)行股票、債券罪；擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。因該四類犯罪的犯罪構(gòu)成在犯罪主體、主觀方面都是相同的，僅存在犯

    2022-12-20 15,340
  • 非法集資案件包括哪幾種類型

    犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。因此，在我國現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，必須進一步分析論述其具體的犯罪構(gòu)成要件。 （一）犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別

    2022-08-27 15,340
  • 獨資法人有哪幾種類型？

    獨資法人根據(jù)出資人不同分為 1、個體工商戶：既可以由一個自然人出資設(shè)立，也可以由家庭共同出資設(shè)立。 2、個人獨資企業(yè)：出資人只能是一個自然人。 3、一人有限公司：是由一名自然人股東或一名法人股東投資設(shè)

    2023-12-22 15,340
  • 保險領(lǐng)域非法集資三種類型是哪些？

    第一，主導(dǎo)型案件。指保險從業(yè)人員利用職務(wù)便利或公司管理漏洞，假借保險產(chǎn)品、保險合同或以保險公司名義實施集資詐騙。第二，參與型案件。指保險從業(yè)人員參與社會集資、民間借貸及代銷非保險金融產(chǎn)品。第三，被利用

    2022-08-05 15,340
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  • 商標(biāo)侵權(quán)類型有幾種 01:20
    商標(biāo)侵權(quán)類型有幾種

    商標(biāo)侵權(quán)類型有6種，具體如下： 在同一種或者類似的商品上，經(jīng)商標(biāo)注冊人的同意使用與其一樣或相似的注冊商標(biāo)的。該條又可分成幾種商標(biāo)侵權(quán)的形式：被控侵權(quán)的商標(biāo)和注冊商標(biāo)一模一樣，被控侵權(quán)商標(biāo)所使用的商品與該注冊商標(biāo)所使用的是同一種類等。 對侵犯

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    獨資公司的種類有以下： 1、個人獨資企業(yè)，是依法在中國境內(nèi)設(shè)立，由一個自然人投資，財產(chǎn)為投資人個人所有，投資人以其個人財產(chǎn)對企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限責(zé)任的經(jīng)營實體；個人獨資企業(yè)的特征： （1）個人獨資企業(yè)的出資人是一個自然人。該自然人應(yīng)當(dāng)具有完全民

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刑事辯護不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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