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非法集資屬于金融詐騙嗎

非法集資屬于金融詐騙嗎

2020-01-02 39
普法內(nèi)容
視情況而定，滿足了以下條件就屬于非法集資： 一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資； 跨省非法集資，有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格。 二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。 還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。 三、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。 這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。 四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。 為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。
《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任： （一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的； （二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的； （三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的； （四）造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。 《刑法》第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金； 數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金； 數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

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  • 集資詐騙罪屬于刑法？
    集資詐騙罪屬于刑法？

    集資詐騙罪是刑法規(guī)定的法定罪名。根據(jù)刑法規(guī)定，為了非法占有，利用詐騙的方法非法集資，如果詐騙的數(shù)額較大的，那么會(huì)判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；要是有數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，犯罪分子會(huì)被處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金

    2020-05-07 150
  • 非法融資屬于多少金額
    非法融資屬于多少金額

    非法融資涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，或單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，可以作為集資詐騙罪立案。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，

    2020-10-04 182
  • 房屋定金屬于非法集資嗎
    房屋定金屬于非法集資嗎

    預(yù)收房屋定金不算非法集資。預(yù)收房屋定金是當(dāng)事人雙方為保證債務(wù)的履行，約定由當(dāng)事人方先行支付給對(duì)方一定數(shù)額的貨幣作為擔(dān)保的行為。非法集資是以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行集資的行為。

    2021-04-25 138
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  • 金融詐騙金融非法集資怎么處罰

    展開全部《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年

    2022-10-07 15,340
  • 非法集資屬于詐騙嗎詐騙5000萬會(huì)判多久

    單位數(shù)額在5000萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員

    2023-10-08 15,340
  • 如何分析屬于非法集資詐騙

    非法集資詐騙的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度； 2、客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為； 3、主體是一般主體

    2023-07-07 15,340
  • 非法集資詐騙怎么告哪些行為屬于非法集資

    其特點(diǎn)是： 一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格 二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式

    2022-07-31 15,340
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    非法集資詐騙退賠如下：被告人非法占有或者處置被害人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)該依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理；若是經(jīng)過追繳或者退賠但仍不能彌補(bǔ)損失的，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。案發(fā)

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    詐騙罪與非法集資罪的區(qū)別

    詐騙罪與非法集資罪的區(qū)別： 1、兩罪的犯罪對(duì)象有所不同； 詐騙罪的犯罪對(duì)象通常是特定的，即行為人主要針對(duì)特定的人、或者特定的單位實(shí)施詐騙的行為，并獲得相應(yīng)的錢財(cái)；而非法集資罪的犯罪對(duì)象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，通常包含財(cái)務(wù)和金錢；

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  • 集資詐騙有死刑嗎 00:46
    集資詐騙有死刑嗎

    集資詐騙沒有死刑。根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構(gòu)成刑事犯罪，需要追究其法律責(zé)任，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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