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無(wú)證網(wǎng)貸平臺(tái)是否構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪

2022-04-15 3,663
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無(wú)證網(wǎng)貸平臺(tái)的放貸行為是否構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，需要根據(jù)以下幾個(gè)條件進(jìn)行判斷。 第一，其放貸的行為是否是以營(yíng)利為目的； 第二，該無(wú)證網(wǎng)貸平臺(tái)是否經(jīng)常性地，向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)放貸款。所謂“經(jīng)常性地向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)放貸款”是指，無(wú)證網(wǎng)貸平臺(tái)機(jī)構(gòu)2年內(nèi)向不特定的自然人、法人或非法人組織出借款項(xiàng)10次以上。如果貸款到期后網(wǎng)貸平臺(tái)展期的，按照1次計(jì)算； 第三，情節(jié)是否嚴(yán)重。情節(jié)需要根據(jù)累計(jì)的放貸數(shù)額，以及對(duì)象進(jìn)行判斷。此外，機(jī)構(gòu)放貸的年利率如果超過(guò)36%，也會(huì)構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。 當(dāng)無(wú)證網(wǎng)貸平臺(tái)的放貸行為，符合上述3個(gè)條件的，無(wú)證網(wǎng)貸平臺(tái)的行為就構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。根據(jù)情節(jié)輕重會(huì)被判處5年以下或者5年以上的有期徒刑。此外，還需要根據(jù)違法所得進(jìn)行罰款。
《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》 ： 一、違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，或者超越經(jīng)營(yíng)范圍，以營(yíng)利為目的，經(jīng)常性地向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)放貸款，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。 前款規(guī)定中的“經(jīng)常性地向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)放貸款”，是指2年內(nèi)向不特定多人（包括單位和個(gè)人）以借款或其他名義出借資金10次以上。 貸款到期后延長(zhǎng)還款期限的，發(fā)放貸款次數(shù)按照1次計(jì)算。 二、以超過(guò)36%的實(shí)際年利率實(shí)施符合本意見(jiàn)第一條規(guī)定的非法放貸行為，具有下列情形之一的，屬于刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，但單次非法放貸行為實(shí)際年利率未超過(guò)36%的，定罪量刑時(shí)不得計(jì)入： （一）個(gè)人非法放貸數(shù)額累計(jì)在200萬(wàn)元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計(jì)在1000萬(wàn)元以上的； （二）個(gè)人違法所得數(shù)額累計(jì)在80萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額累計(jì)在400萬(wàn)元以上的； （三）個(gè)人非法放貸對(duì)象累計(jì)在50人以上的，單位非法放貸對(duì)象累計(jì)在150人以上的； （四）造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的。 具有下列情形之一的，屬于刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”： （一）個(gè)人非法放貸數(shù)額累計(jì)在1000萬(wàn)元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計(jì)在5000萬(wàn)元以上的； （二）個(gè)人違法所得數(shù)額累計(jì)在400萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額累計(jì)在2000萬(wàn)元以上的； （三）個(gè)人非法放貸對(duì)象累計(jì)在250人以上的，單位非法放貸對(duì)象累計(jì)在750人以上的； （四）造成多名借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等特別嚴(yán)重后果的。

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刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航
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