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覃程律師精彩視頻

逃匯罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)

2020-12-23 1,298
視頻內(nèi)容
逃匯罪，指的是企業(yè)或者公司，違反了國(guó)家有關(guān)外匯的規(guī)定，擅自將外匯存放在我國(guó)境外、或?qū)⑽覈?guó)境內(nèi)的外匯通過(guò)非法的手段轉(zhuǎn)移至境外，導(dǎo)致情節(jié)嚴(yán)重的行為；逃匯罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)為：企業(yè)或者公司，違反了我國(guó)關(guān)于外匯的有關(guān)規(guī)定，擅自將其所有的外匯存放至中國(guó)境外，或?qū)⑵渚硟?nèi)的外匯通過(guò)非法的形式轉(zhuǎn)移至境外，累計(jì)或者單筆金額達(dá)到500萬(wàn)美元以上的，應(yīng)予以立案并追訴。 逃匯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)為： 企業(yè)或者公司，擅自將外匯存放在我國(guó)境外、或?qū)⑽覈?guó)境內(nèi)的外匯通過(guò)非法的手段轉(zhuǎn)移至境外，涉嫌金額較大的，除對(duì)單位作逃匯金額5%以上30%的罰金外，還將對(duì)單位的直接負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人判處五年以下拘役或者有期徒刑或者拘役。
《刑法》第一百九十條 【逃匯罪】 公司、企業(yè)或者其他單位，違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的，對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以上有期徒刑。

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  • 騙購(gòu)?fù)鈪R罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)騙購(gòu)?fù)鈪R罪由什么部門(mén)管
    騙購(gòu)?fù)鈪R罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)騙購(gòu)?fù)鈪R罪由什么部門(mén)管

    騙購(gòu)?fù)鈪R罪，是指違反國(guó)家外匯管理法規(guī)，使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門(mén)核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門(mén)核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者以其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。

    2020-08-01 258
  • 達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)逃匯罪才能立案?
    達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)逃匯罪才能立案?

    逃匯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)： 公司、企業(yè)或者其他單位，違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆在二百萬(wàn)美元以上或者累計(jì)數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上的，應(yīng)予立案追訴。 刑法是規(guī)定犯罪、刑事責(zé)任和刑罰的法律。

    2021-02-01 161
  • 最新受賄立案標(biāo)準(zhǔn)立案標(biāo)準(zhǔn)
    最新受賄立案標(biāo)準(zhǔn)立案標(biāo)準(zhǔn)

    根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，受賄罪與貪污罪的量刑在數(shù)額上都是一樣的，對(duì)于“三萬(wàn)元以上不滿二十萬(wàn)元”為《中華人民共和國(guó)刑法》上的“數(shù)額較大”，是需要依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。對(duì)于“二十萬(wàn)元以上不滿三百萬(wàn)元”為《中華人民共和國(guó)刑法》

    2020-04-23 409
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  • 2014年什么叫逃稅罪立案最新標(biāo)準(zhǔn)

    符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一逃稅罪才立案： 1、行為人逃稅5萬(wàn)元以上且占應(yīng)納稅額10%以上，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)下達(dá)追繳通知后仍不繳納或不接受行政處罰的； 2、因逃稅受過(guò)刑事處罰或被2次以上行政處罰后，5年內(nèi)再逃稅5萬(wàn)元以

    2023-09-06 15,340
  • 廣東省最新網(wǎng)絡(luò)詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)匯總？

    廣東省對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙案進(jìn)行立案標(biāo)準(zhǔn)為三千元。 《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定了，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，

    2023-09-16 15,340
  • 強(qiáng)奸罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)奸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    強(qiáng)奸罪，是指違背婦女的意志，以暴力、脅迫或者其他手段強(qiáng)行與婦女發(fā)生性關(guān)系的行為。本罪的犯罪主體一般是男子，教唆、幫助男子強(qiáng)奸婦女的女子，也可以成為強(qiáng)奸罪的共犯。本罪在客觀方面表現(xiàn)為違背婦女意志強(qiáng)行與婦

    2022-11-06 15,340
  • 逃匯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是哪些，量刑標(biāo)準(zhǔn)是哪些

    公司、企業(yè)或者其他單位，違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆或者累計(jì)數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上的，應(yīng)予追訴。

    2022-08-03 15,340
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  • 誹謗罪立案標(biāo)準(zhǔn)2021最新 01:02
    誹謗罪立案標(biāo)準(zhǔn)2021最新

    誹謗罪是法律中最常見(jiàn)的一種罪，在我們?nèi)粘Ｉ钪泻芏嗍虑槎伎梢詷?gòu)成誹謗罪，只是一般情節(jié)較輕大家通常都忽略不計(jì)，生活中就算是別人在背后說(shuō)他人壞話也屬于情節(jié)較輕的誹謗罪，一般誹謗他人出現(xiàn)以下情況之一的可以進(jìn)行立案： 1、因誹謗他人導(dǎo)致群體性事件發(fā)

    1,633 15,340
  • 非法集資罪2020最新立案標(biāo)準(zhǔn) 02:05
    非法集資罪2020最新立案標(biāo)準(zhǔn)

    我國(guó)沒(méi)有非法集資罪，但是有非法吸收公眾存款罪。犯罪嫌疑人在實(shí)施了某種違法犯罪行為之后，是否應(yīng)被立案追究其刑事責(zé)任，要看是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)。涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪的犯罪嫌疑人，如果實(shí)施了以下5個(gè)行為其中之一，符合立案標(biāo)準(zhǔn)，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)該對(duì)其進(jìn)

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  • 2020年誹謗罪立案新標(biāo)準(zhǔn) 01:08
    2020年誹謗罪立案新標(biāo)準(zhǔn)

    行為人在實(shí)施了某種違法犯罪行為之后，是否應(yīng)被立案追究其刑事責(zé)任，要看是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)。涉嫌觸犯誹謗罪的行為人，實(shí)施了以下行為的，屬于符合立案標(biāo)準(zhǔn)，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)該對(duì)其立案?jìng)刹椋盒袨槿送ㄟ^(guò)暴力又或者是其他與暴力同等惡劣的其他方法，公然捏造事實(shí)誹謗

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刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航
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