集資詐騙罪中的非法占有罪怎樣認(rèn)定？
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從以下幾個(gè)方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時(shí)一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實(shí)可能性，為騙取被害人上當(dāng)往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然高于自身實(shí)際盈利水平。二是從融資規(guī)模上分析。實(shí)踐中，有個(gè)別企業(yè)因經(jīng)營不善，資金一時(shí)無法周轉(zhuǎn)，為救活企業(yè)通過設(shè)定高額回報(bào)向社會(huì)融資，但其融資規(guī)模一般是特定的，也是臨時(shí)性的，而集資詐騙罪往往在融資規(guī)模上不設(shè)上限，融資時(shí)間也持續(xù)較長一段時(shí)期。三是從資金流向上分析。如果所募資金通過個(gè)人賬戶往來，未進(jìn)入企業(yè)對公賬戶，或雖進(jìn)入企業(yè)對公賬戶但在短時(shí)間內(nèi)又抽逃轉(zhuǎn)移，未實(shí)際用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的，可以認(rèn)定為以非法占有為目的。四是從投資項(xiàng)目上分析。如果投資項(xiàng)目是虛構(gòu)的，或者投資項(xiàng)目雖然真實(shí)存在，但其資金缺口與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，其盈利水平遠(yuǎn)低于融資成本，亦可顯見其對所募資金不具有歸還全部本息的現(xiàn)實(shí)可能性，造成集資款不能返還的，可以認(rèn)定具有非法占有目的。單位也可以作為集資詐騙罪犯罪主體。而在單位犯本罪的時(shí)候，除了要依法對單位判處罰金外，同時(shí)還需要追究單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。不過實(shí)際在量刑的時(shí)候，不能僅以集資詐騙的數(shù)額為根據(jù)，還要考慮詐騙手段、詐騙次數(shù)危害結(jié)果等情節(jié)。
《中華人民共和國刑法》第二百七十四條?敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
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具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為以非法占有為目的：1.集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；2.肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；3.攜帶集資款逃匿的；4.將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；5.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；6.隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；7.拒不交代資金去向，逃避返還資金的。
具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為集資詐騙罪中的“以非法占有為目的”： (一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； (二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； (三)攜帶集資款逃匿的； (四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的； (五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的； (六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的； (七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的。
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如何認(rèn)定集資詐騙罪中的“非法占有目的”集資詐騙罪中的非法占有目的應(yīng)當(dāng)界定為：即以詐騙的方法，非法掌握、控制他人的財(cái)物，并在此基礎(chǔ)上使用、收益、處分該財(cái)物，形成非法所有的事實(shí)狀態(tài)。
2020.09.15 172 -
集資詐騙罪中的非法占有目的如何認(rèn)定？有以下情形之一的可以認(rèn)定為集資詐騙罪中的非法占有目的：集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；攜帶集資款逃匿的；將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；抽逃、轉(zhuǎn)
2020.02.14 162 -
如何認(rèn)定集資詐騙罪中的非法占有目的非法占有目的是主觀的、內(nèi)在的，無法直接認(rèn)定，我們只能根據(jù)行為人的外在客觀表現(xiàn)來認(rèn)定。
2021.04.27 195
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集資詐騙罪中的非法占有罪怎樣認(rèn)定
從以下幾個(gè)方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時(shí)一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實(shí)可能性，為騙取被害人上當(dāng)往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2022-05-20 15,340 -
集資詐騙罪中的非法占有罪怎么認(rèn)定？
從以下幾個(gè)方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時(shí)一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實(shí)可能性，為騙取被害人上當(dāng)往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2021-03-17 15,340 -
集資詐騙罪中的非法占有罪怎么認(rèn)定
從以下幾個(gè)方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時(shí)一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實(shí)可能性，為騙取被害人上當(dāng)往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2022-05-19 15,340 -
怎樣認(rèn)定集資詐騙罪中的非法占有目的
從以下幾個(gè)方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時(shí)一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實(shí)可能性，為騙取被害人上當(dāng)往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2022-05-18 15,340
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非法集資詐騙罪怎么判非法集資詐騙構(gòu)成集資詐騙罪，集資詐騙達(dá)到數(shù)額較大，法院一般判處三年以上七年以下有期徒刑。第一是要求以詐騙的方法非法集資，第二是要求罪過的形式為故意，第三是以非法占有為目的，第四是構(gòu)成數(shù)額較大。法律規(guī)定，此條的“數(shù)額較大”是指：個(gè)人集資在十萬
1,335 2022.04.15 -
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詐騙罪與非法集資罪的區(qū)別詐騙罪與非法集資罪的區(qū)別： 1、兩罪的犯罪對象有所不同； 詐騙罪的犯罪對象通常是特定的，即行為人主要針對特定的人、或者特定的單位實(shí)施詐騙的行為，并獲得相應(yīng)的錢財(cái)；而非法集資罪的犯罪對象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，通常包含財(cái)務(wù)和金錢；
895 2022.04.17 -
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非法集資罪是怎么認(rèn)定的根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，非法集資一般是指集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。這兩個(gè)罪名的犯罪主體包括自然人和單位。 集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，
1,132 2022.04.15
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