洗錢罪的概念和構(gòu)成特征是什么洗錢罪的概念和構(gòu)成特征各自是怎樣的
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一、什么是洗錢罪(一)洗錢罪的概念洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。(二)洗錢罪的構(gòu)成特征1、犯罪客體本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。2、犯罪客觀方面本罪犯罪主觀方面包含以下五種行為：(1)提供資金帳戶，這是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)，這既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為另一種現(xiàn)金，將此種金融票據(jù)轉(zhuǎn)換為另一種金融票據(jù)。(3)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。(4)協(xié)助將資金匯往境外。(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益。3、犯罪主體本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。4、犯罪主觀方面本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。二、非法洗錢罪如何處罰、判幾年犯本罪的，沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。在洗錢罪當(dāng)中涉及到一些上游犯罪，也就是上文中提到的毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都，但這些都屬于類罪名，并不是指某一個具體罪名，而是指一章、一節(jié)的全部罪名，此處關(guān)系到罪與非罪，要特別留心。
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洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。特征： 一、本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 二、本罪在客觀方面表現(xiàn)為：1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。2．協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金融票據(jù)（如外國金融機構(gòu)出具的票據(jù)）轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)（如中國金融機構(gòu)出具的票據(jù)）。3．通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移4．協(xié)助將資金匯往境外；5．以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。 三、本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。 四、本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。犯罪故意中“明知”的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外： （1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的； （2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的； （3）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的； （4）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的； （5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的； （6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的； （7）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。
犯罪構(gòu)成是依照刑法規(guī)定，決定某一具體行為的社會危害性及其程度的該行為構(gòu)成犯罪所必需的一切客觀和主觀要件的有機統(tǒng)一。特征是，犯罪構(gòu)成是一系列主客觀要件的有機統(tǒng) 一、犯罪構(gòu)成是犯罪行為社會危害性的法律標(biāo)志、犯罪構(gòu)成具有法定性。
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搶劫罪的概念和構(gòu)成特征是什么搶劫罪：是以非法占有為目的，以暴力、脅迫或者其他方式強行搶劫財產(chǎn)所有人和保管人。 構(gòu)成特征： 1、對象要件。本罪侵犯的對象是公私財產(chǎn)的所有權(quán)和公民的人身權(quán)利； 2、客觀要件。本罪客觀上表現(xiàn)為行為人當(dāng)場對公私財產(chǎn)的所有者、保管人或者守護(hù)公私財
2022.04.12 789 -
簡述犯罪構(gòu)成的概念和特征1、犯罪構(gòu)成的概念犯罪構(gòu)成，是我國刑法所規(guī)定的，決定某一具體行為的社會危害性及其程度而為該行為構(gòu)成犯罪所必需的一切客觀和主觀要件的總和，是使行為人承擔(dān)刑事責(zé)任的根據(jù)。任何一種犯罪的成立都必須具備四個方面的構(gòu)成要件，即犯罪主體、犯罪主觀方面、
2020.01.13 276 -
妨害公務(wù)罪的概念和構(gòu)成特征妨礙公務(wù)罪是指以暴力、威脅方法阻礙國家工作人員依法執(zhí)行公務(wù)的行為。構(gòu)成特征： 一、侵犯的客體是國家機關(guān)和紅十字會的公務(wù)活動。 二、客觀方面表現(xiàn)為以暴力、威脅方法阻礙人民代表大會代表十字會工作人員依法執(zhí)行職務(wù)或者履行職責(zé)的行為。
2020.02.13 355
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犯罪構(gòu)成的概念和特征是什么
【法律意見】1．犯罪構(gòu)成是一系列主客觀要件的有機統(tǒng)一。犯罪構(gòu)成要件，是指成立或者構(gòu)成犯罪所必須具備的基本條件。任何一個犯罪構(gòu)成都包括許多要件，有的屬于犯罪客觀方面，有的屬于犯罪主觀方面，它們有機統(tǒng)一形
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行賄罪的概念與特征, 構(gòu)成行賄罪的概念, 行賄罪的構(gòu)成和特征是什么
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失火罪的概念和構(gòu)成特征
一、什么叫失火罪（一）失火罪的概念失火罪是指由于行為人的過失引起火災(zāi)，造成嚴(yán)重后果，危害公共安全的行為。這是一種過失危害公共安全的犯罪。（二）失火罪的構(gòu)成特征1、犯罪客體本罪侵犯的客體是公共安全，即不
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1,488 2022.04.17 -
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1,270 2022.04.15 -
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洗錢罪是怎么量刑的在我國，洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)與洗錢的金額相關(guān)： 1、構(gòu)成洗錢罪的，沒收因洗錢行為的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上、百分之二十以下罰金。這里的違法所得，包括實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、
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