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怎么認(rèn)定為套路貸

2023-02-20 15:08

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2023-02-20回復(fù)

專業(yè)分析：

所謂“套路貸”，并不是一個新的法律上的罪名，而是一類、一系列犯罪行為的統(tǒng)稱。 司法實踐中，“套路貸”類型的詐騙犯罪主要包括以下幾種： (一)以民間借貸為誘餌，誘騙被害人簽訂虛高借款金額的借條，并以銀行走賬方式虛構(gòu)債務(wù)騙取被害人錢款。 (二)誘騙被害人辦理抵押借款，又以“違約金”、“保證金”、“行業(yè)操作慣例”等名義侵吞被害人財產(chǎn)。 (三)以中介形式將被害人介紹給出資團(tuán)伙，后者通過空放，銀行走流水，誘使被害人寫下虛高借條，再通過暴力索債、非法拘禁，勒索被害人財產(chǎn)。

法律依據(jù)：

根據(jù)《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》第6條規(guī)定：在認(rèn)定“套路貸”犯罪數(shù)額時，應(yīng)當(dāng)與民間借貸相區(qū)別，從整體上予以否定性評價，“虛高債務(wù)”和以“利息”“保證金”“中介費”“服務(wù)費”“違約金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的財物，均應(yīng)計入犯罪數(shù)額。

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章法律師

廣東律參律師事務(wù)所

所謂“套路貸”，并不是一個新的法律上的罪名，而是一類、一系列犯罪行為的統(tǒng)稱。 司法實踐中，“套路貸”類型的詐騙犯罪主要包括以下幾種： (一)以民間借貸為誘餌，誘騙被害人簽訂虛高借款金額的借條，并以銀行走賬方式虛構(gòu)債務(wù)騙取被害人錢款。 (二)誘騙被害人辦理抵押借款，又以“違約金”、“保證金”、“行業(yè)操作慣例”等名義侵吞被害人財產(chǎn)。 (三)以中介形式將被害人介紹給出資團(tuán)伙，后者通過空放，銀行走流水，誘使被害人寫下虛高借條，再通過暴力索債、非法拘禁，勒索被害人財產(chǎn)。

劉偉長律師

廣東天穗律師事務(wù)所

“套路貸”,是對以非法占有為目的,假借民間借貸之名,誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)?！钡认嚓P(guān)協(xié)議,通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù),并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關(guān)違法犯罪活動的概括性稱謂。通常手法有： (1)制造民間借貸假象，比如以低息無抵押為誘餌吸引被害人借款; (2)制造資金走賬流水等虛假給付事實; (3)故意制造違約或者肆意認(rèn)定違約; (4)惡意壘高借款金額; (5)軟硬兼施“索債”。應(yīng)當(dāng)注意非法討債引發(fā)的案件與“套路貸”案件的區(qū)別，犯罪嫌疑人、被告人不具有非法占有目的，也未使用“套路”與借款人形成虛假債權(quán)債務(wù)，不應(yīng)視為“套路貸”。因使用暴力、威脅以及其他手段強行索債構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案件事實定罪處罰。

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