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如何識別和防范股權(quán)投資騙局?法律對此有何規(guī)定?

2024-12-01 17:10

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股權(quán)投資是指企業(yè)(或個人)通過購買其他企業(yè)的股份或以貨幣資金、無形資產(chǎn)和其他實物資產(chǎn)直接投資于其他企業(yè),以獲取利潤或股利的一種經(jīng)濟行為。非非法集資類型的股權(quán)投資具有以下特征: 1. 投資主體不特定:私募股權(quán)投資只能面向特定對象,而存在人數(shù)限制(如股份公司制股權(quán)基金不超過200人,合伙制和有限責任公司制股權(quán)基金不超過50人)。這類投資涉及的人數(shù)眾多,通常會涉嫌非法集資。 2. 私募股權(quán)公開籌集資金:私募股權(quán)投資通常以非公開方式進行,由基金管理人私下與投資者協(xié)商。 3. 承諾回報迅速:私募股權(quán)投資通常是長期持有的一個公司的股票或長期的投資一個公司,屬于長線投資方式。非法集資通常承諾投資期限較短,通常以月、季、半年、一年或兩年為期來承諾回報,即投資時間短、回報快。 4. 承諾回報較高:非法集資通常以高息、返點等作為誘餌,承諾在一定期限內(nèi)還本付息或給予固定的回報。 5. 虛構(gòu)項目:涉及非法集資的項目管理人虛構(gòu)項目,搞“龐氏騙局”和“自融”,或者實際投資過程中“明股實債”。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》第七十八條,若您有相似法律問題,細節(jié)、證據(jù)不同,答案也會不同,建議咨詢律師,以快速獲得專業(yè)解答。

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騙局的表現(xiàn)形式可以參考:保本承諾:行為人一般會承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;入會提成:按照相關(guān)法律法規(guī),收益來自拉下線的提成,人數(shù)超過30人,層級超過三級即可定性為非法傳銷;債權(quán)投資:從事借貸業(yè)務屬于國務院規(guī)定需經(jīng)許可的項目。目前法律、法規(guī)未授權(quán)私募股權(quán)基金從事債權(quán)投資。債權(quán)投資達到一定規(guī)模,就涉嫌經(jīng)營非法金融業(yè)務;有限合伙:借助籌資成立有限合伙企業(yè)之名,在合伙協(xié)議中發(fā)起人只需向投資者告之所投公司和承諾收益,無須具體解釋被投資公司的背景、經(jīng)營和財務情況。

章法律師

廣東律參律師事務所

股權(quán)投資是近幾年受到眾多投資者關(guān)注的一種投資項目,但因為市場不成熟,有許多企業(yè)打著股權(quán)投資的旗號欺騙投資者。一般存在以下幾種情形: 1、公開宣傳。非法吸收公眾存款罪本身的特征決定了其必須在一定范圍內(nèi)通過一定媒體向社會公開宣傳,公開性的程度可以深淺不一。 2、保本承諾。行為人一般會承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報。 3、入會提成。按照相關(guān)法律法規(guī),收益來自拉下線的提成,人數(shù)超過30人,層級超過三級即可定性為非法傳銷。 4、債權(quán)投資。從事借貸業(yè)務屬于國務院規(guī)定需經(jīng)許可的項目。目前法律、法規(guī)未授權(quán)私募股權(quán)基金從事債權(quán)投資。債權(quán)投資達到一定規(guī)模,就涉嫌經(jīng)營非法金融業(yè)務。 5、有限合伙。借助籌資成立有限合伙企業(yè)之名,在合伙協(xié)議中發(fā)起人只需向投資者告之所投公司和承諾收益,無須具體解釋被投資公司的背景、經(jīng)營和財務情況。

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