數(shù)字貨幣真的要被洗錢嗎
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視情況而定： 一、如果數(shù)字貨幣承兌商明知或應(yīng)知是黑錢，才是洗錢。洗錢罪指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來源和性質(zhì)，通過存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為； 二、如果主觀上不明知，則不構(gòu)成洗錢罪。
《刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； （四）協(xié)助將資金匯往境外的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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視情況而定： 一、如果數(shù)字貨幣承兌商明知或應(yīng)知是黑錢，才是洗錢。洗錢罪指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來源和性質(zhì)，通過存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為； 二、如果主觀上不明知，則不構(gòu)成洗錢罪。
買賣數(shù)字貨幣違法。各個(gè)金融機(jī)構(gòu)以及非銀行支付機(jī)構(gòu)是不能夠直接或間接的為虛擬貨幣提供開戶登記等相關(guān)業(yè)務(wù)的。法律也不會(huì)承認(rèn)數(shù)字貨幣交易的合法性，當(dāng)金融機(jī)構(gòu)以及非銀行機(jī)構(gòu)在交易的過程中發(fā)現(xiàn)有代幣等交易線索的，需要及時(shí)向有關(guān)部門進(jìn)行報(bào)告。
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數(shù)字貨幣承兌商是不是洗錢的數(shù)字貨幣承兌商若明知其進(jìn)行的是掩飾隱瞞犯罪所得的行為，則屬于洗錢行為，應(yīng)當(dāng)受到相應(yīng)的刑事處罰?！缎谭ā芬?guī)定，掩飾、隱瞞犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
2020.04.24 110 -
數(shù)字貨幣被騙怎么要回錢買數(shù)字貨幣被騙了，要回錢的方式是收集保存證據(jù)，盡快向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)警。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人
2020.04.21 813 -
數(shù)字貨幣承兌商是不是洗錢數(shù)字貨幣承兌商不一定在進(jìn)行洗錢行為，其也可能在從事正常的數(shù)字貨幣交易活動(dòng)；但若其確有洗錢行為的，則可能構(gòu)成犯罪。《刑法》規(guī)定，掩飾、隱瞞犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
2020.12.11 198
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數(shù)字貨幣有洗錢的嗎？
視情況而定： 一、如果數(shù)字貨幣承兌商明知或應(yīng)知是黑錢，才是洗錢。洗錢罪指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來源和性質(zhì)，通過存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為； 二、如果主觀
2022-11-09 15,340 -
數(shù)字貨幣是洗錢的嗎？
視情況而定： 一、如果數(shù)字貨幣承兌商明知或應(yīng)知是黑錢，才是洗錢。洗錢罪指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來源和性質(zhì)，通過存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為； 二、如果主觀
2022-12-04 15,340 -
數(shù)字貨幣是洗錢嗎
視情況而定： 一、如果數(shù)字貨幣承兌商明知或應(yīng)知是黑錢，才是洗錢。洗錢罪指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來源和性質(zhì)，通過存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為； 二、如果主觀
2022-11-04 15,340 -
數(shù)字貨幣是不是洗錢
視情況而定： 一、如果數(shù)字貨幣承兌商明知或應(yīng)知是黑錢，才是洗錢。洗錢罪指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來源和性質(zhì)，通過存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為； 二、如果主觀
2023-08-02 15,340
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00:59
賣數(shù)字貨幣收到黑錢要坐牢嗎賣數(shù)字貨幣收到黑錢不一定要坐牢。賣數(shù)字貨幣收到黑錢，如果是明知道是黑錢的，可能構(gòu)成洗錢罪，被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、
9,180 2022.05.11 -
01:15
洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額根據(jù)我國(guó)刑法第一百九十一條關(guān)于洗錢罪的規(guī)定，如果行為人明知是犯罪所得的贓款或犯罪所得產(chǎn)生的收益，仍通過各種方式改變資金性質(zhì)、掩飾資金來源的，就構(gòu)成洗錢罪。因此，洗錢罪沒有具體的量刑標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額，只要符合洗錢罪的構(gòu)成要件，就構(gòu)成洗錢罪。 關(guān)于洗錢
8,342 2022.04.15 -
01:24
犯洗錢罪要坐牢嗎行為人在明知所得收益，是特定犯罪所產(chǎn)生的收益，仍然掩飾、隱瞞犯罪所得的來源和性質(zhì)，涉嫌觸犯洗錢罪。行為人觸犯洗錢罪后是否需要坐牢，需要根據(jù)行為人的情節(jié)輕重進(jìn)行判斷。 行為人實(shí)施洗錢行為，會(huì)被沒收犯罪所得以及由此產(chǎn)生的收益，同時(shí)處以5年以下有
2,376 2022.04.17
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