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非法集資詐騙手段有哪些

2022-08-24 07:28

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專業(yè)分析：

非法集資”歸納起來主要有以下幾種： (1)通過發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。 (2)對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資； (3)利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資； (4)以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資； (5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資； (6)利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資； (7)利用果園或莊園開發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。根據(jù)《中華人民共和國》第一百九十二條規(guī)定，是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。

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集資詐騙的手段與方法是： 1、行為人利用民間“合會(huì)”的方式進(jìn)行集資詐騙； 2、利用多層次傳銷等復(fù)雜的營銷形式進(jìn)行集資詐騙； 3、設(shè)立地下銀行，地下錢莊違法集資； 4、虛構(gòu)客觀上并不存在的公司采取掩瞞事實(shí)真相、虛造謊言、重金利誘等手段進(jìn)行集資詐騙。

張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

集資詐騙手段方法： 一、虛構(gòu)客觀上并不存在的公司采取掩瞞事實(shí)真相、虛造謊言、重金利誘等手段進(jìn)行集資詐騙； 二、利用民間“合會(huì)”的方式進(jìn)行集資詐騙； 三、利用多層次傳銷等復(fù)雜的營銷形式進(jìn)行集資詐騙； 四、設(shè)立地下銀行，地下錢莊違法集資。

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