非法集資罪認定標準與立案標準是什么？
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未經(jīng)國家有關主管部門批準，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： （一）發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的； （二）雖未達到上述數(shù)額標準，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的； （三）不能及時清償或者清退的； （四）其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。 非法集資案件中，主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)相關司法解釋，如果同時滿足4個條件，會被定性為“非法吸收公眾存款罪”： 第一，未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； 第二，通過媒體、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳； 第三，承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或給付回報； 第四，向社會不特定對象吸收資金。 而對于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區(qū)別則在于是否“以非法占有為目的”。
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非法集資罪的立案標準是： (一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的； (二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的； (三)造成惡劣社會影響的。
在我國沒有非法集資罪，非法集資一般是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。如果屬于非法吸收公眾存款罪其立案標準為個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的；如果屬于集資詐騙罪其立案標準為：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的。
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非法集資立案標準是什么？非法集資立案標準： （1）數(shù)額上，個人吸收20萬，單位吸收100萬以上； （2）戶數(shù)上，個人吸收30戶，單位吸收150戶以上； （3）造成的經(jīng)濟損失上，個人10萬，單位50萬以上。
2020.06.01 168 -
非法集資立案標準是什么非法集資立案標準是： 1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的； 2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的等
2020.05.31 200 -
非法集資罪立案標準根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的； 2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。
2020.11.25 321
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非法集資罪的立案標準是什么非法集資罪立案標準
所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構成本罪的行為實質所在。那么，非法集資罪的立案標準是什么呢？下面我們一起來了
2022-05-06 15,340 -
非法集資罪的立案標準是什么，非法集資罪立案標準
《刑法》規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察
2021-05-21 15,340 -
非法集資的立案標準是什么非法集資罪的立案標準是什么
依照我國的法律規(guī)定，非法集資的立案標準： 未經(jīng)國家有關主管部門批準，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： （一）發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的； （二）雖未達到上述數(shù)額標準，但
2022-05-05 15,340 -
參與非法集資罪立案標準是什么？
使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”非法集資罪： （一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； （二）肆意揮
2023-07-24 15,340
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非法集資罪的認定標準是什么我國《刑法》并沒有直接規(guī)定非法集資罪。實質上的非法集資罪包含非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪兩個主要的罪名。非法吸收公眾存款罪按照情節(jié)嚴重程度以及數(shù)額大小判三年以下、三年以上十年以下有期徒刑不等。集資詐騙罪按照情節(jié)嚴重程度以及數(shù)額大小判五年以
1,164 2022.04.17 -
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非法集資罪的認定標準非法集資的認定標準：1、非法吸收公眾存款罪的認定標準是沒有合法資格的組織吸收公眾存款或者是有合法資格的組織非法吸收公眾存款。2、集資詐騙罪的認定標準是以非法占有為目的，用詐騙的方式募集資金，也就是需要別人基于錯誤的認知處分了自己的財產(chǎn)。非法
3,532 2022.04.17 -
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非法集資罪2020最新立案標準我國沒有非法集資罪，但是有非法吸收公眾存款罪。犯罪嫌疑人在實施了某種違法犯罪行為之后，是否應被立案追究其刑事責任，要看是否符合立案標準。涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪的犯罪嫌疑人，如果實施了以下5個行為其中之一，符合立案標準，偵查機關應該對其進
1,812 2020.12.24
