達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)對(duì)違法票據(jù)承兌罪才能立案
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達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)違法票據(jù)承兌罪才能立案：造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。本罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以付款的行為。
《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十五條 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
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達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)騙取票據(jù)承兌罪才能立案： 1、行為人騙取票據(jù)承兌的數(shù)額達(dá)到一百萬元以上的； 2、因其騙取票據(jù)承兌的行為給銀行等金融機(jī)構(gòu)造成二十萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的； 3、多次實(shí)施了騙取票據(jù)承兌的行為的； 4、具有其他造成銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)損失重大或情節(jié)嚴(yán)重的情形。
對(duì)違法票據(jù)承兌罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。行為人構(gòu)成違法票據(jù)承兌罪的，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。
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違法票據(jù)承兌罪的立案標(biāo)準(zhǔn)對(duì)違法票據(jù)承兌罪既遂這樣量刑：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人
2022.12.02 97 -
騙取票據(jù)承兌罪數(shù)額達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)就立案?騙取票據(jù)承兌罪既遂的具體量刑標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、犯本罪既遂的，一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金； 2、給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑。
2020.12.27 128 -
對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪立案標(biāo)準(zhǔn)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；2、單位對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)
2023.02.23 140
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達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)騙取票據(jù)承兌罪才能立案
達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)騙取票據(jù)承兌罪才能立案： 1、行為人騙取票據(jù)承兌的數(shù)額達(dá)到一百萬元以上的； 2、因其騙取票據(jù)承兌的行為給銀行等金融機(jī)構(gòu)造成二十萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的； 3、多次實(shí)施了騙取票據(jù)承兌的行為的；
2022-07-11 15,340 -
2022年達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)騙取票據(jù)承兌罪才能立案
達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)騙取票據(jù)承兌罪才能立案： 1、行為人騙取票據(jù)承兌的數(shù)額達(dá)到一百萬元以上的； 2、因其騙取票據(jù)承兌的行為給銀行等金融機(jī)構(gòu)造成二十萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的； 3、多次實(shí)施了騙取票據(jù)承兌的行為的；
2022-11-10 15,340 -
達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)騙取票據(jù)承兌罪能立案
1、行為人騙取票據(jù)承兌的數(shù)額達(dá)到一百萬元以上的； 2、因其騙取票據(jù)承兌的行為給銀行等金融機(jī)構(gòu)造成二十萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的； 3、多次實(shí)施了騙取票據(jù)承兌的行為的； 4、具有其他造成銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)
2022-07-20 15,340 -
達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)對(duì)違法票據(jù)付款罪才能立案?
達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)違法票據(jù)付款罪才能立案：造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。對(duì)違法票據(jù)付款罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以付款的行為。
2023-02-14 15,340
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01:12
被騙多少錢才能達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，被騙三千元以上才能達(dá)到詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪的最低立案數(shù)額為數(shù)額較大這一標(biāo)準(zhǔn)，按照《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》
1,674 2022.04.17 -
00:59
票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在5000元以上的；2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。由于個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐
1,314 2022.04.17 -
01:05
票據(jù)詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)詐騙罪，主要指的單位或者行為人以非法占有為目的，在明知票據(jù)是作廢、偽造、變?cè)斓那闆r下，仍繼續(xù)使用，或冒用他人的票據(jù)，或者是簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)沒有資金保證的本票，或者捏造其他票據(jù)事實(shí)，利用金融票據(jù)實(shí)施詐騙活動(dòng)，涉嫌騙取財(cái)物金額較大的行為。
955 2020.12.29
