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詐騙罪情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)

2022-02-11 08:13

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專(zhuān)業(yè)分析：

已經(jīng)涉嫌構(gòu)成詐騙罪，且屬于詐騙金額特別巨大，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。具體量刑由法院依法裁量。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》（1996年12月16日）的規(guī)定：個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個(gè)重要內(nèi)容，但不是唯一情節(jié)。

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集資詐騙罪嚴(yán)重，刑法規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

. 洗錢(qián)罪情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)： 1、洗錢(qián)數(shù)額在50萬(wàn)元以上的； 2、多次實(shí)施洗錢(qián)活動(dòng)的； 3、個(gè)人以洗錢(qián)為業(yè)或者單位以洗錢(qián)為主要業(yè)務(wù)的； 4、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 《刑法》第一百九十一條規(guī)定，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有提供資金帳戶(hù)、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券等行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

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    失火罪情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)： 1、導(dǎo)致死亡3人以上； 2、重傷10人或者死亡、重傷10人以上； 3、造成直接財(cái)產(chǎn)損失100萬(wàn)元以上； 4、燒毀30戶(hù)以上且直接財(cái)產(chǎn)損失總計(jì)50萬(wàn)元以上等的。

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    傳銷(xiāo)罪情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)：第一，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的；第二，直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的；第三，曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以?xún)?nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)

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    1、抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到3萬(wàn)元以上的； 2、賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬(wàn)元以上的； 3、參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到120人以上的； 4、建立賭博網(wǎng)站后通過(guò)提供給他人組織賭博，違法所得數(shù)額在3萬(wàn)元以上的； 5、參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，違法所得數(shù)額在3萬(wàn)元以上的

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