非法集資詐騙罪的立案標準
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非法集資罪的認定：（一）犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調法律擬制的人格主體——單位，否則我們將無法通過刑法規(guī)范司法實踐中大量存在的單位實施的非法集資行為（施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施）實施的非法集資行為。（二）犯罪的主觀方面是故意。當事人知道自己的非法集資會對社會造成危害，并希望這種結果發(fā)生。在單位非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位主管、直接責任人員和其他責任人員，故意以單位名義追求特定危害社會的結果。單位犯罪故意是單位成員的共同認識和意志，與單位成員的個人認識和意志識和意志。（3）犯罪對象是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本運作過程，即通過發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證等方式集中不特定對象的資金，使其成為正式投資者（股東、債權人），往往人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴重破壞國家金融管理秩序。因此，我們建議將非法集資罪列入刑法第三章第四節(jié)破壞金融管理秩序罪，確立其在整個刑法體系中的應有地位。（4）犯罪的客觀方面是未經有關部門依法程序批準的集資行為。主要是通過非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證向社會不特定對象募集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物等方式向投資者償還本息或給予其他回報?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位處以罰款，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員按照前款的規(guī)定進行處罰。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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通常情況下，立案標準：個人非法或變相吸收公眾三十人以上的存款對象，二十萬元以上的公眾存款，給存款人造成十萬元以上的直接經濟損失。單位非法或變相吸收公眾一百五十人以上的存款對象，一百萬元以上的公眾存款，給存款人造成五十萬元以上的直接經濟損失數(shù)。并且造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
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非法集資詐騙立案標準非法集資詐騙的立案標準是：行為人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的，應予立案追訴。
2020.09.29 158 -
非法集資詐騙立案標準個人非法或變相吸收公眾三十人以上的存款對象，二十萬元以上的公眾存款，給存款人造成十萬元以上的直接經濟損失。單位非法或變相吸收公眾一百五十人以上的存款對象，一百萬元以上的公眾存款，給存款人造成五十萬元以上的直接經濟損失數(shù)。并且造成惡劣社會影響
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非法集資詐騙案立案標準以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
2021.02.17 214
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非法集資詐騙罪的立案標準
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的； 2、單位集資詐騙，
2021-01-08 15,340 -
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非法集資詐騙罪的法律規(guī)定： 《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者
2021-11-25 15,340 -
非法集資詐騙罪立案標準
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的； 2、單位集資詐騙，
2021-01-08 15,340 -
非法集資詐騙的立案標準
個人集資詐騙10萬元以上，單位集資詐騙50萬元以上應當追訴。
2021-01-11 15,340
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集資詐騙罪立案標準單位或者行為人以非法占有為目的，采用詐騙的方式進行非法集資，涉嫌以下情況之一的，應予以立案并追訴其有關刑事責任：1、個人實施非法集資詐騙，涉嫌金額達10萬元以上的；2、單位實施非法集資詐騙活動，涉嫌金額達50萬元以上的。 具有以下情形之一的
2,541 2022.04.17 -
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集資詐騙罪最新立案標準根據(jù)相關的規(guī)定，單位或者行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段非法集資，涉嫌以下行為之一的，應予以立案并追訴相關刑事責任： 1、個人實施集資詐騙活動，涉嫌金額達10萬元以上的； 以非法占有為目的，采用詐騙的手段實施非法集資，個人集資詐騙涉嫌
1,135 2022.04.17 -
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非法集資詐騙量刑標準非法集資詐騙處一般五年以下有期徒刑或者拘役。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構成集資詐騙罪。非法集資詐騙量刑標準如下： 1、數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金； 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的
9,097 2022.10.06
