反洗錢的核心問題和基本工作
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金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。。
合法審慎原則，是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并且審慎地識別可疑交易，作到不枉不縱，不得從事不正當(dāng)競爭妨礙反洗錢義務(wù)的履行。保密原則，是指金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則，是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動，依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定協(xié)助司法機(jī)關(guān)、海關(guān)、稅務(wù)等部門查詢、凍結(jié)、扣劃客戶存款。
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反洗錢三大核心義務(wù)指什么反洗錢三大核心義務(wù)包括：建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度、建立客戶身份識別制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。
2020.10.18 3,823 -
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2020.04.07 329
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反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作
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2022-07-20 15,340 -
反洗錢的核心問題與基礎(chǔ)工作
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2022-11-07 15,340 -
反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是什么？
我國法律規(guī)定洗黑錢，犯有洗錢罪。洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。洗錢罪是指明知是毒
2022-11-22 15,340 -
反洗錢的核心問題以及基礎(chǔ)工作
我國法律規(guī)定洗黑錢，犯有洗錢罪。洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。洗錢罪是指明知是毒
2022-11-08 15,340
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國家反詐中心人工審核要多久國家反詐中心身份證審核中，等待審核通過即可。國家反詐中心是國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議合成作戰(zhàn)平臺，集資源整合、情報研判、偵查指揮為一體，在打擊、防范、治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型違法犯罪中發(fā)揮著重要作用。2021年2月1日
5,151 2022.06.22 -
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8,582 2022.05.11 -
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