查到非法詐騙金融憑證能不能立案?jìng)刹?/h1>

2023-09-25 15:07

該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ?jiàn)問(wèn)題，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！

我也有類似問(wèn)題！點(diǎn)擊提問(wèn)

推薦答案

香港在線咨詢顧問(wèn)團(tuán)

2023-09-25回復(fù)

咨詢我

專業(yè)分析：

金融憑證詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)為，詐騙數(shù)額達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)警方就會(huì)立案處理： 1、個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在五千元以上的； 2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。 所謂金融憑證詐騙就是使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)。

法律依據(jù)：

《刑法》第一百九十四條，有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)： （一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的； （二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的； （三）冒用他人的匯票、本票、支票的； （四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的； （五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的。

展開(kāi)更多

對(duì)內(nèi)容有疑問(wèn)，可立即反饋反饋

同類普法

金融憑證詐騙警方會(huì)立案調(diào)查嗎

孔令抄律師

北京盈科（溫州）律師事務(wù)所

咨詢我

金融憑證詐騙，個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在五千元以上的；單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，警方會(huì)立案。金融憑證詐騙罪指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，使用偽造、變?cè)斓慕鹑趹{證，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)金融憑證詐騙罪才能立案?

劉征鑫律師

重慶合益律師事務(wù)所

咨詢我

使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (1)個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的; (2)單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。