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關(guān)于依法打擊組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的相關(guān)規(guī)定

2024-11-24 15:36

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根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十八條規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者夠買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。 本罪的主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。本罪追究的主要是傳銷的組織策劃者，多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷組織的積極參與者。對一般參加者，則不予追究。 對專門從事傳銷行為的公司，依照司法解釋的規(guī)定，不以單位犯罪論處，而對其組織者和主要參與人以自然人犯罪定罪處罰。根據(jù)最高人民法院于1999年6月18日《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第2條規(guī)定：“個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處?！? 本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，具有非法牟利的目的。即行為人明知自己實(shí)施傳銷行為，為國家法規(guī)所禁止，但為達(dá)到非法牟利的目的，仍然實(shí)施這種行為，且對危害結(jié)果的發(fā)生持希望和積極追求的態(tài)度。 本罪侵犯的客體為復(fù)雜客體，既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會管理秩序。本罪的犯罪對象是公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)，通常是貨幣。 本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，組織、從事傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。但不是所有的傳銷行為都構(gòu)成犯罪，情節(jié)一般的，屬于一般違法行為，由工商行政管理部門予以行政處罰；只有行為人實(shí)施傳銷行為情節(jié)嚴(yán)重才構(gòu)成犯罪，依法追究刑事責(zé)任。 情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定應(yīng)結(jié)合傳銷涉案金額、傳銷發(fā)展人員數(shù)量、傳銷中使用的手段、傳銷造成的影響等多方面因素綜合衡量。

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問題解答： 組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪罰金規(guī)定：法律對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的罰金沒有具體數(shù)額規(guī)定，在司法實(shí)踐中一般并處以五萬元至三十萬元不等的罰金。具體罰金數(shù)額還要看在犯罪分子在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷過程中的非法盈利和作案細(xì)節(jié)。

章法律師

廣東律參律師事務(wù)所

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪構(gòu)成七要素概括為： 組織領(lǐng)導(dǎo)＋營銷為名＋有償資格＋層級組織＋人頭計(jì)酬＋誘迫他人＋騙取財(cái)物＝組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪 ［組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪］：刑法第二百二十四條之一《刑法修正案七（2009）》：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。 辯護(hù)方略一、主體不適格之辯 根據(jù)《刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，對傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。所謂傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織的犯罪分子，是傳銷活動犯罪的首要分子；是在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動中起到關(guān)鍵作用的人員。2024年兩高一部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》中對犯罪主體也進(jìn)行界定。 由于傳銷活動本質(zhì)是一種層級性、金字塔式的詐騙活動，涉案人員多、等級復(fù)雜，傳銷組織中只有極少部分人員是受益者，其余絕大部分均是傳銷活動的受害者。因此，不能對所有傳銷人員均處以刑罰。 本罪與一般的集團(tuán)犯罪不同，不處罰那些僅僅是傳銷的積極參加者，應(yīng)當(dāng)將組織者同積極參加者及一般的參與人員區(qū)分開來。在傳銷組織中，其組織者是指策劃、糾集他人實(shí)施傳銷犯罪的人，即那些在傳銷活動前期籌備和后期發(fā)展壯大中起主要作用，同時(shí)獲取實(shí)際利益的骨干成員，除此之外的人不應(yīng)當(dāng)作為組織者加以處理，不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。 辯護(hù)方略二、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬銷售之辯 明確以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。 “團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理 《意見》第5條明確了“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理問題，共分兩款。第1款根據(jù)2005年國務(wù)院頒布的《禁止傳銷條例》第7條第3項(xiàng)的規(guī)定，明確了“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動的含義，即傳銷活動的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的傳銷活動。 第2款明確以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。 主要考慮是：《禁止傳銷條例》第7條規(guī)定了“拉人頭”式傳銷、收取“入門費(fèi)”式傳銷、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷等三種傳銷活動的形式。刑法第224條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪將“拉人頭”式傳銷和收取“入門費(fèi)”式傳銷納入刑事打擊范疇，對“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷未作規(guī)定。因此，根據(jù)刑法和《禁止傳銷條例》的規(guī)定，對以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理，可由工商行政管理部門予以行政處罰。 前述兩者屬于無罪之辯。

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    哪些行為構(gòu)成傳銷組織的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

    組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，是指違法組織中的成員，通過推銷商品、提供服務(wù)為名，要求參加者繳納費(fèi)用或者購買商品，并且加入組織。并且要求在組織內(nèi)部人員，通過自己的人際關(guān)系進(jìn)行組織人員的拓展，利用非法手段來吸引公民加入組織的行為。

    2020.12.11 221
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    組織領(lǐng)導(dǎo)非法傳銷罪組織領(lǐng)導(dǎo)直接傳銷的構(gòu)成

    組織領(lǐng)導(dǎo)非法傳銷罪的構(gòu)成要件的規(guī)定是，該罪的客觀方面是行為人實(shí)施了違反國家規(guī)定，組織、從事傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為，侵害的客體是公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)、市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會管理秩序，而主體是一般主體，主觀方面是直接故意，并具有非法牟利

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    組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪與非法傳銷犯罪的區(qū)別

    可以從幾個(gè)方面來區(qū)分：盈利模式是否為非法謀利，例如以拉人頭和高額入門費(fèi)作為獲利手段；銷售載體是否為具有合理價(jià)格的合乎質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；管理方式是否是脅迫、引誘，對成員有很強(qiáng)的精神或身體控制等。

    2020.02.18 203
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