如何處理違法行為的非吸吸案件
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非吸入案件的主體是一般主體，即年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人，單位也可以構(gòu)成本罪。單位是指各種非法金融機(jī)構(gòu)、各種基金會(huì)、互助協(xié)會(huì)、儲(chǔ)金協(xié)會(huì)、資金服務(wù)部、股票服務(wù)部、結(jié)算中心和投資公司。企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營范圍僅限于成員單位，外幣存款不具備吸收公眾存款的資格。其非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款符合定罪標(biāo)準(zhǔn)的，構(gòu)成犯罪。
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。
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可以根據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)來認(rèn)定構(gòu)成非法吸收公眾存款罪： 1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額達(dá)到二十萬元以上或二十戶以上的； 2、單位非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額達(dá)到一百萬元以上或一百五十戶以上的，可構(gòu)認(rèn)定非法吸儲(chǔ)單位犯罪，即非法吸收公眾存款罪。
受害人取回非法吸收公眾存款案件中的資金的方式主要有二種： 1、如果公安機(jī)關(guān)在辦案中已經(jīng)將贓款扣押的，可以直接由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給受害人，或由法院在刑事判決后返還受害人。 2、受害人可以另外提起民事訴訟，要求對方歸還存款。
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非吸案員工如何處理視情況而定。如果公司的員工參與了非法吸收存款活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)刑事責(zé)任。如果員工對公司的非法吸收存款行為不知情的，不構(gòu)成犯罪。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元
2020.07.25 445 -
非法吸金如何處理非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位
2020.02.17 244 -
定為非吸后的資金如何處理所謂涉案財(cái)物，刑法第六十四條規(guī)定“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收”，可見，涉案財(cái)物既包括違法所得，也包括被害人的合法財(cái)產(chǎn)，還包括違禁品和供犯
2020.10.03 538
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非法吸存的案件，如何調(diào)查處理
根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第十八條規(guī)定：因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)而受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國有
2022-04-04 15,340 -
如何進(jìn)行非吸案件的退賠
受害人取回非法吸收公眾存款案件中的資金的方式主要有二種： 1、如果公安機(jī)關(guān)在辦案中已經(jīng)將贓款扣押的，可以直接由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給受害人，或由法院在刑事判決后返還受害人。 2、受害人可以另外提起民事訴訟，要
2022-04-15 15,340 -
非法吸存的案件如何認(rèn)定
根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第十八條規(guī)定：因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)而受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國有
2022-04-04 15,340 -
非吸案件中個(gè)人犯罪如何處理
我試著回答一下:1.關(guān)于犯罪認(rèn)定問題。犯罪需要行為人有主觀故意、違法行為等要件。你朋友涉嫌非法吸收公私存款罪被取保候?qū)彛馕吨鴻z察機(jī)關(guān)考慮到犯罪構(gòu)成，認(rèn)為無羈押必要，行為人如能證明自己純掛名，未參與非
2022-03-12 15,340
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非法吸收公眾存款罪如何處罰如果犯罪嫌疑人違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，進(jìn)而擾亂金融秩序的，就構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪。根據(jù)我國刑法相關(guān)規(guī)定可以知道，非法吸收公眾存款罪主要有下面幾個(gè)量刑幅度： 首先，非法吸收公眾存款罪的基本刑為三年以下有期
994 2022.04.17 -
01:09
非法吸收公眾存款結(jié)案后如何退錢非法吸收公眾存款罪是指行為人侵犯金融秩序，對公眾的存款進(jìn)行非法吸收或者是變相吸收的，情節(jié)一般的情況下，可以判處三年以下有期徒刑或者是拘役，并處或者是單處二萬元以上二十萬元以下罰金。至于被害人被非法占有的錢財(cái)是否能退還或者是何時(shí)退還，則要具體
2,137 2022.04.15 -
01:07
非法吸收公共財(cái)產(chǎn)罪如何是如何定罪的非法吸收公眾存款罪，是指非法吸收公眾存款或者非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。本罪的主體為一般主體，即凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人，或單位均可構(gòu)成本罪。本罪侵犯的客體是國家的金融管理秩序。犯罪對象是公眾存款，也即不特
1,867 2022.05.11
