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如何認(rèn)定具有金融憑證詐騙罪

2022-12-18 17:44

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專業(yè)分析：

本罪與詐騙罪的界限 本罪與詐騙罪，兩者之間存在著法條競合關(guān)系。行為人以金融憑證進(jìn)行詐騙屬于詐騙罪的一種表現(xiàn)形式，前者即本罪為特別法條，后者即詐騙罪為一般法條。根據(jù)法條競合適用的原則，除有特別規(guī)定的除外，應(yīng)依特別法條在這里即為本罪定罪量刑。 本罪與偽造、變造金融票證罪的界限 行為人偽造或變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證又用之騙取財(cái)物的、屬于手段牽連行為，根據(jù)牽連犯的處理原則應(yīng)擇一重罪進(jìn)行處罰。

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天津東方律師事務(wù)所

金融憑證詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是： 1、客體要件，本罪所侵害的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了國家有關(guān)金融憑證的管理制度，同時(shí)又對(duì)公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)造成損害。 2、客觀要件，在客觀方面表現(xiàn)為使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。 3、主體要件，一般主體，既包括個(gè)人，亦包括單位。 4、主觀要件，在主觀方面必須出于故意，過失不能構(gòu)成本罪。

吳國公律師

廣東集智求強(qiáng)律師事務(wù)所

認(rèn)定犯罪分子構(gòu)成金融憑證詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)為：個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在五千元以上的；單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。《刑法》規(guī)定，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

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