關(guān)于背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案件的立案標(biāo)準(zhǔn)中
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1、劃清本罪與非罪的界限 背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的程度，如使客戶財(cái)產(chǎn)損失重大、金融秩序混亂、多次擅自運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)、曾受行政處罰而又擅自運(yùn)用客戶財(cái)產(chǎn)的等，構(gòu)成本罪;未達(dá)嚴(yán)重程度，則不成立犯罪。 2、劃清本罪與其他犯罪的界限 劃清與挪用資金罪、挪用公款罪的界限，主要是犯罪主體的不同，后二罪由自然人構(gòu)成;而本罪僅限金融機(jī)構(gòu)，個(gè)人不能構(gòu)成犯罪。 劃清與非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪的界限，本罪僅限法定的商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)、有資格開展委托理財(cái)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，除此之外的其他單位未經(jīng)批準(zhǔn)，非法開展證券投資、期貨投資等委托理財(cái)業(yè)務(wù)，并擅自運(yùn)用客戶財(cái)產(chǎn)的不成立本罪，而應(yīng)視具體情況以非法吸收公眾存款罪或者非法經(jīng)營罪論處。
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商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)，違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)數(shù)額在三十萬元以上的； (二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，或者擅自運(yùn)用多個(gè)客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)的； (三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪，是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為：1、擅自運(yùn)用的客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)數(shù)額超過三十萬；2、數(shù)額在三十萬以內(nèi)，但多次對客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行擅自運(yùn)用，或?qū)Χ鄠€(gè)客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行擅自運(yùn)用；3、其他嚴(yán)重情節(jié)。
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背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪立案標(biāo)準(zhǔn)： （一）擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)數(shù)額在三十萬元以上的； （二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，或者擅自運(yùn)用多個(gè)客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)的等。
2020.09.15 180 -
背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)：一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處三萬元以上三十萬元以下罰金。背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪，是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
2020.08.03 191 -
背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的?背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)： 1、相關(guān)金融機(jī)構(gòu)違背受托義務(wù)，擅用30萬元以上客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)的； 2、雖未達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次或針對多個(gè)對象擅用其資金或其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)的； 3、具有其他情節(jié)嚴(yán)重情形的。
2020.07.01 151
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背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)，違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直
2022-07-04 15,340 -
背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪立案標(biāo)準(zhǔn)和條件
根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 (二)》的規(guī)定第四十條[背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案(刑法第一百八十五條之一第一款)]商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司
2022-05-17 15,340 -
背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪立案的量刑標(biāo)準(zhǔn)是商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)，違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重的，對單位判處罰金
2022-07-25 15,340 -
背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪立案的量刑標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的規(guī)定第四十條[背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案(刑法第一百八十五條之一第一款)]商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、
2022-07-02 15,340
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00:48
關(guān)于盜竊罪的立案標(biāo)準(zhǔn)首先對于盜竊案件，無論盜竊的金額多少，公安機(jī)關(guān)凡是接到報(bào)警的，都應(yīng)該受理，登記，并且認(rèn)真的查處。如果達(dá)到了盜竊罪立案的標(biāo)準(zhǔn)，那么就要依法追究行為人的刑事責(zé)任。每個(gè)地方的盜竊罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的。具體的是各省，自治區(qū)，直轄市的法院，檢察院，
1,785 2022.04.17 -
01:25
受賄罪的立案標(biāo)準(zhǔn)受賄罪一般是指國家機(jī)關(guān)單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物，或者通過非法形式收受他人財(cái)物為他人謀取利益的一種行為，涉嫌受賄出現(xiàn)以下情況之一的，應(yīng)予立案： 1、個(gè)人受賄金額達(dá)5千元及以上的； 2、個(gè)人受賄金額不滿5千元，但出現(xiàn)以下情
302 2022.04.17 -
01:05
財(cái)產(chǎn)侵占罪立案標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)侵占刑事案件的立案標(biāo)準(zhǔn)金額是6萬元，普通侵占罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是2萬元。因?yàn)椋鶕?jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十一條規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，成立職務(wù)侵占罪，應(yīng)當(dāng)追究刑事
2,290 2022.04.17
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刑事案件背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案2022.09.07
