金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)有哪些
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金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括：配合調(diào)查義務(wù)、如實(shí)提供信息義務(wù)、保密義務(wù)。金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)。金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循駐在國家或者地區(qū)反洗錢方面的法律規(guī)定，協(xié)助配合駐在國家或者地區(qū)反洗錢機(jī)構(gòu)的工作。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第十三條，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。
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金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括：配合調(diào)查義務(wù)、如實(shí)提供信息義務(wù)、保密義務(wù)。金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)。金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循駐在國家或者地區(qū)反洗錢方面的法律規(guī)定，協(xié)助配合駐在國家或者地區(qū)反洗錢機(jī)構(gòu)的工作。
金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)包括：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定一套健全的反洗錢內(nèi)部管理制度并有效實(shí)施；金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度，客戶進(jìn)行票據(jù)承兌時(shí)應(yīng)要求出示真實(shí)有效的身份證件；金融機(jī)構(gòu)對(duì)大額交易和可疑交易應(yīng)及時(shí)向反洗錢信息中心進(jìn)行報(bào)告。
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金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或指定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)妥善保存客戶身份資料、數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證等。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)依法協(xié)助國家機(jī)關(guān)打擊
2021.03.25 513 -
金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)包括哪些？金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)包括：1、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力；2、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按
2022.11.07 462 -
金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)包括哪些金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)包括：1、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力。2、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按
2021.12.13 3,388
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金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括：配合調(diào)查義務(wù)、如實(shí)提供信息義務(wù)、保密義務(wù)。金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)。金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循駐在國家或者地區(qū)反洗
2022-10-15 15,340 -
反洗錢倡議金融機(jī)構(gòu)的哪些義務(wù)
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的法定義務(wù)。 我國法律規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)依照本法規(guī)定建立健全的反洗錢內(nèi)控制度，金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)反洗錢內(nèi)控制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)立反洗錢專業(yè)機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)部機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢。
2021-10-27 15,340 -
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的什么義務(wù)
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的法定義務(wù)。 我國法律規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照本法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)
2023-05-26 15,340 -
金融機(jī)構(gòu)反洗錢
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定 第一條為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，維護(hù)金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定
2023-06-11 15,340
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居間合同的權(quán)利和義務(wù)有哪些居間合同的權(quán)利和義務(wù)有： 1、在居間合同中，居間人權(quán)利實(shí)際上對(duì)應(yīng)的就是委托人應(yīng)該要履行的義務(wù)，居間人的權(quán)利主要有包含：居間人費(fèi)用償還的請(qǐng)求權(quán)和居間人的勞動(dòng)報(bào)酬請(qǐng)求權(quán)兩點(diǎn)。 2、在居間合同中，居間人的義務(wù)主要有：承擔(dān)介入義務(wù)；隱名以及保密義務(wù)
637 2022.04.15 -
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申請(qǐng)專利的機(jī)構(gòu)有哪些申請(qǐng)專利的機(jī)構(gòu)如下：1、國防專利代理可以承接國防專利申請(qǐng)，及有關(guān)國防專利事務(wù)和本單位內(nèi)部的專利事務(wù)的委托，也可以代理社會(huì)上的專利業(yè)務(wù)及專利事務(wù)的代理；國防專利代理機(jī)構(gòu)具有本系統(tǒng)或本單位內(nèi)部知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)管理和服務(wù)的雙重職能；2、涉外專利代理可
3,792 2022.05.11 -
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合法的融資方式有哪些根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國貸款通則》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的有關(guān)規(guī)定，合法的融資是指公司、企業(yè)等籌集一定的資金的一種合法過程，公司、企業(yè)會(huì)根據(jù)一定的渠道、方式去籌集資金為該企業(yè)公司的正常運(yùn)營，其方式有三種
2,441 2022.04.15
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