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未經(jīng)授權(quán)設(shè)立金融機構(gòu)罪的法律責(zé)任

2024-11-30 19:53

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專業(yè)分析：

犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下的罰金。 單位犯擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪的，對單位判處罰金，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依照前款規(guī)定處罰。 客觀要件 本罪在客觀方面表現(xiàn)為未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的行為。根據(jù)《商業(yè)銀行法》和有關(guān)銀行法規(guī)的規(guī)定，設(shè)立商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)，必須符合一定的條件，按照規(guī)定的程序提出申請，經(jīng)審核批準(zhǔn)，由中國人民銀行或者有關(guān)分行發(fā)給《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》，始得營業(yè)。凡未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自開業(yè)或者經(jīng)營金融業(yè)務(wù)，構(gòu)成犯罪的，以本罪論處。 所謂商業(yè)銀行，是指根據(jù)《商業(yè)銀行法》和《公司法》成立的，并經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)以“銀行”名義對外吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算以及開展其他金融業(yè)務(wù)，具有法人資格的，以實現(xiàn)利潤為其經(jīng)營目的的金融機構(gòu)。 所謂擅自設(shè)立商業(yè)銀行，包括擅自設(shè)立一個原本不存在的商業(yè)銀行，也包括未經(jīng)批準(zhǔn)，冒用其他商業(yè)銀行或者商業(yè)銀行分支機構(gòu)名稱進(jìn)行活動的。 所謂其他金融機構(gòu)，是指除銀行及其分支機構(gòu)以外，能依法參與金融活動、開展金融業(yè)務(wù)的、具有法人資格的組織。從我國情況看，銀行以外的其他金融機構(gòu)，主要有以下幾類： （1）證券交易所； （2）期貨交易所； （3）證券公司； （4）期貨經(jīng)紀(jì)公司； （5）保險公司； （6）信托投資公司； （7）融資租賃公司； （8）農(nóng)村信用合作社； （9）城市信用合作社； （10）企業(yè)集團財務(wù)公司； （11）僑資、外資在我國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)，等等。 本罪是結(jié)果犯，即必須有成立商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)的結(jié)果。如果設(shè)立金融機構(gòu)還在預(yù)備階段，或者由于某種原因使行為人意圖設(shè)立的商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)并未實際成立，則不構(gòu)成本罪。至于擅自設(shè)立的商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)是不是已開展業(yè)務(wù)，是否從事相應(yīng)的金融業(yè)務(wù)，是否已經(jīng)造成了危害，均不影響本罪的成立。 本款規(guī)定中的“情節(jié)嚴(yán)重”主要是指從行為、手段、實際造成的危害后果等因素確定。一般可包括： 成立多家商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)的； 采取惡劣手段，如以偽造中國人民銀行批準(zhǔn)文件或國務(wù)院文件等方式，或者編造謊言，欺騙群眾，或者國家機關(guān)擅自設(shè)立金融機構(gòu)； 不顧主管機關(guān)的批評擅自設(shè)立金融機構(gòu)，造成惡劣影響，給他人造成了重大的經(jīng)濟損失等等。

法律依據(jù)：

《中華人民共和國刑法》第一百七十四條?未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，依照前款的規(guī)定處罰。 單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

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