利用信用證高利轉(zhuǎn)貸罪的相關(guān)規(guī)定有哪些？
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高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。目前高利轉(zhuǎn)貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴重地破壞了中國的金融秩序，有很大的危害性。 構(gòu)成特征 高利轉(zhuǎn)貸罪具有以下構(gòu)成特征： (一)高利轉(zhuǎn)貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。 (二)高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。 (三)高利轉(zhuǎn)貸罪的主體是特殊主體，即凡是達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的人都可成為高利轉(zhuǎn)貸罪主體。單位也可以成為高利轉(zhuǎn)貸罪的主體。 (四)高利轉(zhuǎn)貸罪在主觀方面是故意犯罪，并且具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。
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高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。高利轉(zhuǎn)貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴重地破壞了中國的金融秩序，有很大的危害性。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的; 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的; 3、雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。 高利轉(zhuǎn)貸罪的主體不僅包括自然人也包括單位。
高利轉(zhuǎn)貸罪的取證需要收集借據(jù)、銀行流水記錄、利息收據(jù)等證據(jù)。犯本罪所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，違法所得一倍以上五倍以下罰款。
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