關于如何認定違規(guī)放貸罪，相關法律法規(guī)有哪些規(guī)定？
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在我國，關于違規(guī)放貸罪的規(guī)定并未明確。然而，根據(jù)《刑法》中的違法發(fā)放貸款罪認定標準，銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員如果違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，且貸款數(shù)額達到一定標準，將面臨刑事處罰。具體規(guī)定如下： 1. 行為人是否違反國家規(guī)定。如果行為人直接違反國家規(guī)定，則可以追究其刑事責任。 2. 貸款數(shù)額是否巨大。若貸款數(shù)額未達到巨大標準，則行為人不能構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪。 3. 是否造成重大損失。若未造成重大損失，行為人將不能以違法發(fā)放貸款罪定罪處罰。
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銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。 銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。
法律沒有規(guī)定騙貸罪，只規(guī)定了貸款詐騙罪。有編造引進資金、項目等虛假理由的；使用虛假的經(jīng)濟合同的；使用虛假的證明文件的；使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔?；蛘叱龅盅何飪r值重復擔保的；以其他方法詐騙貸款的情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，構(gòu)成貸款詐騙罪。
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2023.10.16 58 -
如何判定勞動關系，相關法律規(guī)定有哪些判定勞動關系的方法有用人單位招用勞動者未訂立書面勞動合同，但同時具備下列情形的，勞動關系成立： 1.用人單位和勞動者符合法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格; 2.用人單位依法制定的各項勞動規(guī)章制度適用于勞動者，勞動者受用人單位的勞動管理，從事用人單位
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犯罪過失的認定： 1、行為人主觀上必須有過失心理； 2、行為必須發(fā)生了危害社會的結(jié)果，從刑法分則的規(guī)定看，這些結(jié)果一般都是較為嚴重的結(jié)果； 3、必須有處罰該類過失犯罪的分則性明確規(guī)定。
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違法發(fā)放貸款罪該怎么認定，有何相關規(guī)定
一、違法發(fā)放貸款罪系行為犯或結(jié)果犯，即以侵害行為具備一定的情節(jié)或者發(fā)生一定的危害后果作為構(gòu)成要件的犯罪。如果侵害行為未到達嚴重程度，則只能以一般違法行為進行處理。 二、對于違法發(fā)放貸款行為之罪與非罪的
2023-05-30 15,340 -
關于個人放高利貸有哪些相關法律法規(guī)？
1、個人放高利貸犯法。我國法律規(guī)定，禁止高利放貸，借款的利率不得違反國家有關規(guī)定。借款合同對支付利息約定不明確，當事人不能達成補充協(xié)議的，按照當?shù)鼗蛘弋斒氯说慕灰追绞?、交易習慣、市場利率等因素確定利息
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相關法律法規(guī)關于離婚家暴如何認定
離婚糾紛對家暴的認定是家庭成員之間以毆打、捆綁、殘害、限制人身自由以及經(jīng)常性謾罵、恐嚇等方式實施的身體、精神等侵害行為。國家禁止任何形式的家庭暴力。反家庭暴力是國家、社會和每個家庭的共同責任。
2023-06-14 15,340
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刑事訴訟法關于立案有哪些相關規(guī)定刑事訴訟法關于立案的規(guī)定如下： 1、公安機關或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人，應當按照管轄范圍，立案偵查； 2、任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務向公安機關、人民檢察院，或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯
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