轉(zhuǎn)賬給別人是洗錢嗎
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點(diǎn)擊提問
1.要看實(shí)際情況的，洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。 2.《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金帳戶的； （二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
對(duì)內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
1、自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。 2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
合法途徑下幫人轉(zhuǎn)賬不是洗錢。洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的行為。
-
幫別人轉(zhuǎn)賬是否算洗黑錢幫別人轉(zhuǎn)賬算洗黑錢。如果明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，幫別人轉(zhuǎn)賬，算洗黑錢。洗錢300萬元，一般5至10年有期徒刑，在這種情況下，處以一定
2022.06.08 1,969 -
給別人轉(zhuǎn)賬掙錢是違法的嗎一般是沒有問題的，但如果符合洗錢罪的構(gòu)成要件就會(huì)構(gòu)成洗錢罪，需要根據(jù)具體的情況進(jìn)行確定。
2020.11.27 347 -
-
幫別人轉(zhuǎn)賬是洗錢嗎？
1.要看實(shí)際情況的，洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。 2.《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪
2022-05-28 15,340 -
花唄能幫別人轉(zhuǎn)賬是洗錢嗎
1.要看實(shí)際情況的，洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。 2.《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪
2022-05-21 15,340 -
幫人轉(zhuǎn)賬是洗錢嗎
1.要看實(shí)際情況的，洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。 2.《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪
2022-05-16 15,340 -
幫人轉(zhuǎn)賬，算是洗錢嗎
關(guān)于幫人轉(zhuǎn)賬洗錢判幾年是根據(jù)我國(guó)刑法第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源
2022-08-15 15,340
-
01:18
拿自己的卡給別人洗錢要坐牢嗎拿自己的卡給別人洗錢是否要坐牢，要根據(jù)是否構(gòu)成洗錢罪來確定，具體認(rèn)定如下： 1、在明知對(duì)方是在洗錢的情況下，將銀行卡借給洗錢者的，是屬于共同犯罪的情形，按洗錢罪的幫助犯處罰； 2、如果不知情是不構(gòu)成犯罪的，要及時(shí)停止，把卡拿回來，并且在可能
8,371 2022.06.30 -
01:19
轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給別人能要回來嗎因操作失誤導(dǎo)致轉(zhuǎn)錯(cuò)錢一般是可以要回來的，如果是在ATM機(jī)轉(zhuǎn)錯(cuò)錢，可以在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行撤銷，如果是通過銀行轉(zhuǎn)錯(cuò)帳的話，可以按照以下方式進(jìn)行操作： 1、當(dāng)事人在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)錯(cuò)錢之后，可立刻前往就近的銀行柜臺(tái)，通過ATM機(jī)打印收據(jù)憑證與銀行柜員進(jìn)行核實(shí)
5,193 2022.04.15 -
00:58
借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負(fù)責(zé)。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的，那么公安機(jī)關(guān)會(huì)通過身份證和銀行卡追究持卡
12,168 2022.05.11
- 推薦
- 最新
-
同時(shí)給別人錢轉(zhuǎn)錯(cuò)了賬款算犯法嗎2022.04.13
-
給別人轉(zhuǎn)賬被騙怎么辦2022.06.24
-
對(duì)公賬戶的錢能不能轉(zhuǎn)給私人賬戶2022.06.15
-
公司法人轉(zhuǎn)賬給別人怎么做?2022.06.26
-
別人轉(zhuǎn)賬錢打錯(cuò)了屬于犯法嗎2022.04.15
