集資詐騙罪中的非法占有罪如何認(rèn)定？
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從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當(dāng)往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然高于自身實際盈利水平。二是從融資規(guī)模上分析。實踐中，有個別企業(yè)因經(jīng)營不善，資金一時無法周轉(zhuǎn)，為救活企業(yè)通過設(shè)定高額回報向社會融資，但其融資規(guī)模一般是特定的，也是臨時性的，而集資詐騙罪往往在融資規(guī)模上不設(shè)上限，融資時間也持續(xù)較長一段時期。三是從資金流向上分析。如果所募資金通過個人賬戶往來，未進(jìn)入企業(yè)對公賬戶，或雖進(jìn)入企業(yè)對公賬戶但在短時間內(nèi)又抽逃轉(zhuǎn)移，未實際用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的，可以認(rèn)定為以非法占有為目的。四是從投資項目上分析。如果投資項目是虛構(gòu)的，或者投資項目雖然真實存在，但其資金缺口與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，其盈利水平遠(yuǎn)低于融資成本，亦可顯見其對所募資金不具有歸還全部本息的現(xiàn)實可能性，造成集資款不能返還的，可以認(rèn)定具有非法占有目的。單位也可以作為集資詐騙罪犯罪主體。而在單位犯本罪的時候，除了要依法對單位判處罰金外，同時還需要追究單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。不過實際在量刑的時候，不能僅以集資詐騙的數(shù)額為根據(jù)，還要考慮詐騙手段、詐騙次數(shù)危害結(jié)果等情節(jié)。
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集資詐騙罪中的非法占有目的應(yīng)當(dāng)界定為：即以詐騙的方法，非法掌握、控制他人的財物，并在此基礎(chǔ)上使用、收益、處分該財物，形成非法所有的事實狀態(tài)。
具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為集資詐騙罪中的“以非法占有為目的”： (一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； (二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； (三)攜帶集資款逃匿的； (四)將集資款用于違法犯罪活動的； (五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的； (六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的； (七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的。
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如何認(rèn)定集資詐騙罪中的非法占有目的非法占有目的是主觀的、內(nèi)在的，無法直接認(rèn)定，我們只能根據(jù)行為人的外在客觀表現(xiàn)來認(rèn)定。
2021.04.27 195 -
集資詐騙罪中非法占有目是如何認(rèn)定的具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為以非法占有為目的： 1.集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； 2.肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； 3.攜帶集資款逃匿的； 4.將集資款用于違法犯
2020.06.13 442 -
詐騙罪中的非法占有如何認(rèn)定根據(jù)司法實踐，對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的： 1、明知沒有歸還能力而大量騙取資金的; 2、非法獲取資金后逃跑的; 3、肆意揮霍騙取資金的; 4、使用騙取的
2020.09.29 526
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集資詐騙罪中的非法占有罪如何認(rèn)定
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當(dāng)往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2022-05-18 15,340 -
如何認(rèn)定集資詐騙罪中的非法占有為目的，如何認(rèn)定集資詐騙犯罪
1，非法占有為目的，是指行為人惡意排除權(quán)利人的占有，將他人的財物作為自己的所有物進(jìn)行支配。2，在集資詐騙罪中的”非法占有為目的“，應(yīng)當(dāng)從以下方面做出認(rèn)定：（1）行為人的資產(chǎn)狀況。以行為人在集資時和案發(fā)
2022-03-09 15,340 -
如何認(rèn)定集資詐騙罪中的非法占用
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當(dāng)往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2021-03-17 15,340 -
如何認(rèn)定集資詐騙罪中的非法占有目的和非法占有罪
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當(dāng)往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2021-03-17 15,340
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集資詐騙罪如何判集資詐騙罪的量刑依據(jù)，是犯罪分子詐騙的數(shù)額。根據(jù)我國刑法規(guī)定，集資詐騙罪規(guī)定了自由刑與財產(chǎn)刑并罰，有兩個法定量刑幅度，第一個是詐騙數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。第二個是詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒
1,046 2022.04.17 -
00:57
詐騙罪與非法集資罪的區(qū)別詐騙罪與非法集資罪的區(qū)別： 1、兩罪的犯罪對象有所不同； 詐騙罪的犯罪對象通常是特定的，即行為人主要針對特定的人、或者特定的單位實施詐騙的行為，并獲得相應(yīng)的錢財；而非法集資罪的犯罪對象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，通常包含財務(wù)和金錢；
895 2022.04.17
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