單位實(shí)施集資詐騙行為，數(shù)額巨大的應(yīng)對(duì)措施
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一、單位進(jìn)行集資詐騙的處理方法 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。 其中，單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。 二、員工參與單位集資詐騙的處理問題 參與集資詐騙的員工會(huì)怎么處理，要根據(jù)該員工參與的程度來(lái)判斷：如果該員工積極參與詐騙的，則構(gòu)成集資詐騙罪，屬于共同犯罪，要承擔(dān)刑事責(zé)任；如果只是普通員工，一般參與的，則一般不承擔(dān)刑事責(zé)任。 另外，單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。 集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可以予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。 三、相關(guān)知識(shí) 集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪中的非法占有應(yīng)理解為非法所有。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數(shù)額犯、結(jié)果犯。本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定，單位也可以成為本罪主體。在通常情況下，這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。
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單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在150萬(wàn)元以上可以認(rèn)定屬于數(shù)額巨大。此時(shí)應(yīng)對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額巨大，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大；數(shù)額在150萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大；數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。
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集資詐騙數(shù)額較大、巨大、特別巨大是什么意思根據(jù)《刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金數(shù)額特別巨
2024.06.24 34 -
集資詐騙罪的數(shù)額巨大的規(guī)定有哪些？1、個(gè)人進(jìn)行資詐騙數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。 2、單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在250萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大
2024.05.25 41 -
如何區(qū)分集資詐騙罪與詐騙案件的數(shù)額巨大集資詐騙罪中的數(shù)額巨大要按下列標(biāo)準(zhǔn)予以認(rèn)定： 1、個(gè)人集資詐騙的數(shù)額達(dá)到30萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”； 2、單位進(jìn)集資詐騙的數(shù)額達(dá)到150萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”。
2020.10.08 147
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單位集資詐騙的數(shù)額較大多少起步, 數(shù)額特別巨大
單位集資詐騙的數(shù)額較大50萬(wàn)起步，數(shù)額巨大為150萬(wàn)起步，數(shù)額特別巨大為500萬(wàn)起步。相關(guān)規(guī)定如下，根據(jù)《》第條，【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或
2022-03-23 15,340 -
集資詐騙300萬(wàn)，且行為數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)如何量刑，本
集資詐騙300萬(wàn)，數(shù)額巨大個(gè)人犯罪的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。如果是單位犯罪，對(duì)單位處以罰金，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處以七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處
2021-11-08 15,340 -
集資詐騙罪詐騙的數(shù)額有多少量巨大的
根據(jù)《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定，個(gè)人集資詐騙20萬(wàn)元以上，單位在50萬(wàn)元以上的，便可認(rèn)定為數(shù)額巨大；個(gè)人詐騙在100萬(wàn)元以上，單位在250萬(wàn)元以上的，則可認(rèn)定屬于數(shù)額特別巨大。
2023-07-16 15,340 -
單位降工資應(yīng)對(duì)措施
公司效益不好隨便降勞動(dòng)者工資的行為，屬于克扣勞動(dòng)者工資的行為，是違法行為。勞動(dòng)者可向勞動(dòng)行政部門投訴、可以依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ荷暾?qǐng)支付令或者可提起勞動(dòng)仲裁，要求用人單位支付拖欠的工資報(bào)酬及相當(dāng)于工資報(bào)酬
2022-11-03 15,340
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盜竊罪數(shù)額巨大怎么認(rèn)盜竊數(shù)額在三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上的，屬于盜竊數(shù)額巨大。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定可知，涉嫌盜竊罪判處的刑期長(zhǎng)短，應(yīng)根據(jù)犯罪情節(jié)的輕重，以及盜竊數(shù)額的大小來(lái)綜合判斷。盜竊罪的犯罪數(shù)額以一千元至三千元為起點(diǎn)，依法應(yīng)判處三年以下有期徒刑、拘
819 2022.04.15 -
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貪污罪數(shù)額特別巨大是多少貪污罪數(shù)額特別巨大是指，貪污數(shù)額在三百萬(wàn)元以上。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》的相關(guān)規(guī)定可知，貪污罪是指國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的行為。
5,654 2022.04.15 -
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職務(wù)侵占數(shù)額巨大量刑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，職務(wù)侵占罪指的是公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有。其中，結(jié)合《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》中的規(guī)定來(lái)看，職務(wù)侵占罪中數(shù)額巨大指的是，非法占有單
1,574 2022.04.17
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