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如何處理跨省的非法集資

2021-09-29 09:32

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專業(yè)分析：

跨區(qū)域非法集資可分別處理，跨區(qū)域非法集資刑事案件,在查清犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上,可以由不同地區(qū)的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院分別處理,并按照統(tǒng)一制定的方案處置涉案財物。意見明確,對于公檢法正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件,有關(guān)單位或者個人就同一事實(shí)向人民法院提起民事訴訟或者申請執(zhí)行涉案財物的,人民法院應(yīng)當(dāng)不予受理,并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中,發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴或者中止執(zhí)行,并及時將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。意見同時規(guī)定,辦理非法集資刑事案件中,確因客觀條件限制無法逐一收集集資參與人言詞證據(jù)的,可結(jié)合已收集的集資參與人的言詞證據(jù)和依法收集并查證屬實(shí)的書面合同、銀行賬戶交易記錄等證據(jù),綜合認(rèn)定非法集資對象人數(shù)和吸收資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。對于共同犯罪的處理,意見進(jìn)一步明確,為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時退繳上述費(fèi)用的,可依法從輕處罰;情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。

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天津東方律師事務(wù)所

非法集資所得屬于違法所得，一般會在偵查期間對涉案財物進(jìn)行查封、扣押、凍結(jié)等財產(chǎn)保全措施；在審判程序終結(jié)后，非法集資款項(xiàng)一般會返還給集資參與人。如果涉案財物不足以返還全部集資參與人的錢款的，則按照集資參與人的集資額進(jìn)行比例返還。如果涉案財物在返還后仍有剩余財產(chǎn)，剩余部分則應(yīng)上交國庫。

章法律師

廣東律參律師事務(wù)所

對非法集資款，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。其中屬于被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；屬于違禁品和供犯罪所用的本人財物，則應(yīng)當(dāng)予以沒收，并上繳國庫。

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