p2p平臺(tái)如何防范非法集資現(xiàn)象？
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我也有類(lèi)似問(wèn)題！點(diǎn)擊提問(wèn)
主要看兩點(diǎn)： 一、平臺(tái)質(zhì)量。平臺(tái)本身實(shí)力如何，注冊(cè)資金，創(chuàng)始人的履歷，目前交易情況，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)時(shí)間。平臺(tái)是否具備第三方資金托管和第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行擔(dān)保等等。 二、平臺(tái)風(fēng)控，平臺(tái)對(duì)借貸項(xiàng)目的審核是否過(guò)關(guān)，有沒(méi)有抵押，平臺(tái)是否提供擔(dān)保，逾期還款懲罰機(jī)制是否合理，平臺(tái)和借款人有沒(méi)有簽協(xié)議等等。
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如何防范非法集資？我國(guó)《防范和處置非法集資條例》中所規(guī)定的防范非法集資的方法包括：地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)建立非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，納入社會(huì)治安綜合治理體系，發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治組織的作用，運(yùn)用大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警等。
2020.04.04 144 -
如何防范非法集資根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》的規(guī)定，防范非法集資措施具體如下： 第一、要進(jìn)一步健全完善處置非法集資相關(guān)法律法規(guī)，梳理非法集資有關(guān)法律規(guī)定適用中存在的問(wèn)題，重點(diǎn)研究罪名適用、量刑標(biāo)準(zhǔn)、刑民交叉、涉案財(cái)物處置等問(wèn)題，加快民
2020.01.25 291 -
p2p平臺(tái)涉非法集資犯罪可舉報(bào)嗎P2P是常見(jiàn)的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，而有些p2p平臺(tái)是屬于違法犯罪的，通常是對(duì)公眾的資金進(jìn)行非法的籌集，非法集資是屬于常見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)犯罪行為。依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定，公民發(fā)現(xiàn)有犯罪行為的時(shí)候，是可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的，所以發(fā)現(xiàn)有集資詐騙行為的，可以向公安
2020.06.22 462
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p2p平臺(tái)非法集資如何追回
統(tǒng)計(jì)了7家已經(jīng)至少完成一審判決的P2P案子，從投資人的本金剩余情況來(lái)說(shuō)，平均還剩下43%，從調(diào)查到宣判的時(shí)間上來(lái)說(shuō)，平均歷時(shí)18個(gè)月(一年半)。
2022-08-08 15,340 -
P2P平臺(tái)如何排除非法集資的風(fēng)險(xiǎn)
非法集資不是一個(gè)罪名，只是一個(gè)定性的表述，即行為的“非法性”和“集資”的行為特征。其具體體現(xiàn)就是我國(guó)《刑法》第176條的非法吸收公眾存款罪和第192條的集資詐騙罪，此外，還有一個(gè)非常重要的司法解釋?zhuān)?/p>
2022-10-15 15,340 -
什么是p2p非法集資平臺(tái)
Ｐ2Ｐ非法集資是指利用Ｐ2Ｐ平臺(tái)，以合法的形式掩蓋其非法目的，進(jìn)行非法集資行為，多觸犯集資詐騙罪和非法吸收公共存款罪。大多數(shù)Ｐ2Ｐ平臺(tái)本身是合法合規(guī)的，利用Ｐ2Ｐ平臺(tái)非法籌資行為實(shí)質(zhì)上是Ｐ2Ｐ貸款的異
2021-10-01 15,340 -
p2p非法集資平臺(tái)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
非法集資主要是包括非法吸收公眾存款罪以及集資詐騙罪 前者情節(jié)較輕，后者可判死刑。如吳英。 現(xiàn)在很多P2P平臺(tái)都游走在法律邊緣，如最近被抓的融金所。 由于行業(yè)內(nèi)類(lèi)似融金所的平臺(tái)還有很多，所以不少人為融金
2022-07-30 15,340
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01:31
p2p借貸平臺(tái)跑路怎么維權(quán)投資人當(dāng)發(fā)現(xiàn)p2p借貸平臺(tái)跑路時(shí)一定要保存好相關(guān)的證據(jù)。維權(quán)的關(guān)鍵在于明確受害人與p2p借貸平臺(tái)存在投資的關(guān)系。如果無(wú)法證明兩者存在投資關(guān)系，那么受害人的權(quán)益就無(wú)法得到保護(hù)。因此如果p2p借貸平臺(tái)仍然可以登錄的，投資人應(yīng)當(dāng)及時(shí)保存投入的協(xié)議
1,648 2022.04.17 -
01:06
非法集資罪如何判沒(méi)有非法集資罪，集資詐騙罪是個(gè)人用詐騙手段非法集資數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)以上的，屬于數(shù)額較大，將處以5年以下的有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)到20萬(wàn)的罰金；非法集資數(shù)額達(dá)到30萬(wàn)以上的，屬于數(shù)額巨大，將處5年到10年的有期徒刑，并處5萬(wàn)到50萬(wàn)的罰金；
1,188 2022.04.17 -
00:58
非法集資是如何界定的根據(jù)我國(guó)司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時(shí)滿足下面四個(gè)條件，侵犯了國(guó)家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金； 第二，向社會(huì)進(jìn)
4,762 2022.04.15
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